Дата документу 16.08.2023Справа № 554/6991/23
Провадження № 1-кс/554/10316/2023
16 серпня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170420002016, від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
Прокурор звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №12023170420002016 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
До Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що у період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023 невідомі особи шляхом обману і зловживання довірою заволоділи грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 у розмірі 17000 грн. під приводом надання послуг з лікування та проживання останнього.
В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_4 , яка в ході слідчої дії повідомила наступне. Чоловік потерпілої - ОСОБА_5 майже рік вже наркозалежний. Наприкінці червня 2023 року чоловік вирішив стати на шлях виправлення з наркозалежністю, та повідомив, що хоче лягти в медичний заклад, де можливо буде «прокапатись» та вилікуватись від залежності. Жінка вирішила його підтримати. Після цієї розмови, жінка з чоловіком почала запитувати у спільних знайомих чи знають вони заклади чи центри допомоги наркозалежний особам.
Так, 01.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зустрілись на вулиці в населеному пункті з їх знайомою - ОСОБА_6 . В ході розмови остання повідомила, що знає певний заклад (центр) для наркозалежних, в якому знаходиться її знайомий на ім'я ОСОБА_7 . Також, повідомила що даний центр для наркозалежних без назви та знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Лазурна,4. Знайома порадила звернутися саме туди.
11.07.2023 близько 10:00 години ОСОБА_8 зі своїм чоловіком, ОСОБА_6 та мамою чоловіка ОСОБА_8 , приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де за словами знайомої знаходився центр для наркозалежних. Там їх зустрів співробітник даного закладу, який представився ОСОБА_9 .
Останній влаштував екскурсію по внутрішній та зовнішній території центру. Під час екскурсії ОСОБА_9 повідомив, що всі особи, які потрапляють в даний заклад, живуть тільки по розпорядку дня, всі переміщення по внутрішній та зовнішній території тільки з дозволу працівників закладу. Також повідомив, що спілкування з рідними може бути тільки після 2 тижнів знаходження в закладі. Також зауважив, що у даному закладі працюють тільки спеціалізовані лікарі, які надають професійну медичну допомогу хворим. Також ОСОБА_9 звернув увагу на те що, всі особисті речі пацієнтів будуть забирати працівники закладу та мобільними телефонами користуватись не дозволяється. Також ОСОБА_4 повідомили, що у мобільний додаток «Вайбер» їй надішлють всі реквізити для оплати послуг, вказавши суму грошових коштів, які та повинна була зарахувати на наданий рахунок. А саме 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 та 12 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .
Після даної екскурсії та розмови з ОСОБА_10 та її чоловіка все влаштувало. На далі, того ж дня, ОСОБА_5 залишився в даному закладі, а жінки поїхали додому.
11.07.2023 близько 14:00 години ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 на номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 , щоб спитати як себе почуває її чоловік. На дане запитання ОСОБА_9 відповів, що у її чоловіка все добре, та він пішов на відвідування духовної групи. Та повідомив, що у разі сильних переживань, то жінка може зателефонувати пізніше.
Так, в подальшому, ОСОБА_11 знову зателефонувала ОСОБА_9 , та поцікавилася як справи у її чоловіка. У відповідь на це ОСОБА_9 їй повідомив, що з чоловіком все добре, але повідомив, що до нього звертався чоловік ОСОБА_11 та з невідомих причин прохав покинути даний заклад. Також, повідомив, що в мобільному месенджері «Вайбер» існує група « ОСОБА_12 » в якій спілкуються родичі пацієнтів центру наркозалежних. Серед іншого, ОСОБА_9 повідомив, що у чоловіка ОСОБА_11 є ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_14 , до якого необхідно телефонувати, якщо з'являться якійсь питання.
12.07.2023 потерпіла перерахувала 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 та 12 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належний ФОП ОСОБА_15 .
На далі, на протязі декількох годин, будь-які спроби ОСОБА_4 поговорити з чоловіком були марними, оскільки на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Так, того ж дня, після 17:00 години, потерпіла помітила на своєму мобільному телефоні наявні пропущені дзвінки з номеру НОМЕР_4 . Перетелефонувавши за вищезазначеним номером, потерпілій відповіла невідома жінка, яка повідомила що з її мобільного телефонував чоловік потерпілої, якого та ретельно описала.
Через годину, близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Взявши слухавку, та зрозуміла, що розмовляє зі своїм чоловіком, який повідомив своє місце перебування та попрохав забрати його.
Кинувши всі свої справи, потерпіла відразу поїхала за чоловіком. По приїзду чоловік був дуже наляканий та босий. В ході поїздки додому, він почав розповідати як відбувалось лікування в даному закладі. Фактично будь-яке професійне лікування у закладі відсутнє. Відбір будь-яких аналізів не здійснювався, ніяка медична допомога не надавалася, лікарський огляд не проводився. Однак, всім хворим, які знаходяться в закладі, надавали по 3 пігулки невідомого походження вранці та ввечері. Після прийняття даних пігулок, через декілька хвилин починається запаморочення, нудота, велика слабкість та сильна сонливість.
Крім, цього, чоловік потерпілої повідомив, що в центрі наркозалежних всі так звані «лікарі» - колишні наркозалежні особи, адже у всіх працівників наявні шрами на верхніх кінцівках від ін'єкцій та і самі працівники розповідали ОСОБА_5 про те, що вони вживали наркотичні засоби різного типу та виду протягом 8-10 років.
З приводу облаштування закладу, то на всіх вікнах відсутні ручки та вікна закорковані шурупами задля унеможливлення їх відкриття, двері щільно зачиняються на замки. За коштами хворих спостерігають працівники закладу, будь-які переміщення здійснюються також з їх дозволу.
В подальшому, по приїзду додому, матері ОСОБА_5 почали телефонувати з закладу в якому той «лікувався». Дзвігки надходили від куратора ОСОБА_16 та знову почав говорили, що за грошові кошти працівники центру можуть знову прийняти чоловіка на лікування. Попри неодноразові вмовляння вказаного чоловіка, сім'я ОСОБА_17 відмовила на вказану пропозицію.
Серед іншого, ОСОБА_5 розповів дружині, що в ході спілкування з особами, які перебувають на лікуванні в центрі, ті розповідали, що в закладі всі залишаються надовго, більше одного місяця стабільно. Їх утримують працівники закладу. Самі ж особи, які лікуються мають дуже поганий вигляд через вживання пігулок, що видаються працівниками закладу.
Також в рамках кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який в повному обсязі підтвердив показання ОСОБА_4 .
У зв'язку з вищевикладеним, органом досудового розслідування скеровано клопотання до Октябрським районним судом м. Полтави про надання дозволу на проведення обшуку ТЗ Volkswagen Golf сірого кольору, д.н.з НОМЕР_6 ; у приміщеннях ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР „МЕДБ'ЮТІ“» (код ЄДРПОУ 39279527), що за адресою: вул. Симона Петлюри, 5, м. Полтава та за місцем проживання ОСОБА_18 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання відшуканні речових доказів серед яких журнали прийому пацієнтів, заповнених бланків медичних довідок, журнали реєстрації відвідувачів, журнали обліку виданих довідок, журнали обліку та видачі медичних препаратів, медичних препаратів, що містять сильнодіючі заспокійливі, психотропні та наркотичні речовини, медичних карток пацієнтів, організаційних технічних пристроїв: комп'ютери, сервери, ноутбуки, цифрові носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, виписки по рахункам, чеки, печатки та штампи, чорнові записи в яких відображена інформація щодо діяльності закладу, штатний розпис працівників закладу, установчих документів, що підтверджують законність діяльності закладу. 11.08.2023 суд задовольнив клопотання.
12.08.2023, у період часу з 10 год. 48 хв. по 11 год. 30 хв. у відповідності до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 11.08.2023, справа №554/6991/23, провадження №1-кс/554/10260/23, слідчим зі складу групи слідчих проведено обшук ТЗ Volkswagen Golf сірого кольору, д.н.з НОМЕР_6 .
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено:
1)коробку з-під медичного препарату «Аміназин» із зазначеною серією на ній 01410622, у якій знаходиться обгортка від шприца з голкою та дві пустих ампули у відкритому стані , аналогічні одна одній із наліпкою «Аміназин» та серією НОМЕР_7 поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0079997;
2) флаєри із надписами на них «Міжнародна антинаркотична організація м. Полтави, кваліфікована допомога наркозалежних та алкозалежних з номерами телефонів (0958174922 ; НОМЕР_8 ) меншого розміру у кількості 54 шт. які поміщені до спеціального пакету НПУ PSP2093022;
3) флаєри більшого розміру з надписами у кількості 49 шт., які поміщені до спеціального пакету НПУ PSP2093025.
На далі, 12.08.2023, у період часу з 10 год. 52 хв. по 13 год. 46 хв. у відповідності до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 11.08.2023, справа №554/6991/23, провадження №1-кс/554/10261/23, слідчим зі складу групи слідчих проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено:
1) мобільний телефон Xiaomi Redmi, IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон DOGEE - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP2108770;
2) банківські картки банку МоноБанк № НОМЕР_10 ; банку ПриватБанк № НОМЕР_11 ; банку «Укрексімбанк» № НОМЕР_12 ; банку Ощадбанк № НОМЕР_13 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банку Укрексімбанк № НОМЕР_15 - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP2108771;
3) паспорта: № НОМЕР_16 ОСОБА_19 ; № НОМЕР_17 ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ОСОБА_22 ; НОМЕР_20 ОСОБА_23 ; НОМЕР_21 ОСОБА_24 ; військовий квиток НОМЕР_22 ОСОБА_25 - поміщено до спеціального сейф-пакету INZ 2103122;
4) печатка «Полтавської філії громадської спілки МАА» №44237981 - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP610320;
5) жорсткий диск s.n. D789362710, чохол та дріт до нього - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP2093174;
6)документи закладу та чорнові записи - поміщено до спеціальних сейф-пакетів PSP4153776 та PSP4153775;
7) ноутбук DELL s.n. 12NNDN1; ноутбук ACER s.n. NXA82EUOO4242103227600; ноутбук HP Fabia Aecoria; ноутбук Acer s.n. NXA82EV00425004F777600 - поміщено до експертного пакету PSP4153775.
Також, 12.08.2023, у період часу з 11 год. 24 хв. по 12 год. 21 хв. у відповідності до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 11.08.2023, справа №554/6991/23, провадження №1-кс/554/10262/23, слідчим зі складу групи слідчих проведено обшук за адресою: вул. Симона Петлюри, 5, м. Полтава.
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено: 9 бланків рецептів форми №1 ( №213, 215, 217-219, 221, 238-240) - поміщено до полімерного файлу.
Вказані документи, речі, медикаменти та майно визнані речовими доказами.
Прокурор прохала накласти арешт на вищевказані речі та документи.
У судове засідання прокурор не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала клопотання задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170420002016, від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та використання на речі та документи, вилучені в ході обшуків 12.08.2023 за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , та у ТЗ Volkswagen Golf сірого кольору, д.н.з НОМЕР_6 а саме на:
1)коробку з-під медичного препарату «Аміназин» із зазначеною серією на ній 01410622, у якій знаходиться обгортка від шприца з голкою та дві пустих ампули у відкритому стані , аналогічні одна одній із наліпкою «Аміназин» та серією НОМЕР_7 поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0079997;
2) флаєри із надписами на них «Міжнародна антинаркотична організація м. Полтави, кваліфікована допомога наркозалежних та алкозалежних з номерами телефонів ( НОМЕР_23 ; НОМЕР_8 ) меншого розміру у кількості 54 шт. які поміщені до спеціального пакету НПУ PSP2093022;
3) флаєри більшого розміру з надписами у кількості 49 шт., які поміщені до спеціального пакету НПУ PSP2093025;
4) мобільний телефон Xiaomi Redmi, IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон DOGEE - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP2108770;
5) банківські картки банку МоноБанк № НОМЕР_10 ; банку ПриватБанк № НОМЕР_11 ; банку «Укрексімбанк» № НОМЕР_12 ; банку Ощадбанк № НОМЕР_13 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банку Укрексімбанк № НОМЕР_15 - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP2108771;
6) паспорта: № НОМЕР_16 ОСОБА_19 ; № НОМЕР_17 ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ОСОБА_22 ; НОМЕР_20 ОСОБА_23 ; НОМЕР_21 ОСОБА_24 ; військовий квиток НОМЕР_22 ОСОБА_25 - поміщено до спеціального сейф-пакету INZ 2103122;
7) печатка «Полтавської філії громадської спілки МАА» №44237981 - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP610320;
8) жорсткий диск s.n. D789362710, чохол та дріт до нього - поміщено до спеціального сейф-пакету PSP2093174;
9)документи закладу та чорнові записи - поміщено до спеціальних сейф-пакетів PSP4153776 та PSP4153775;
10) ноутбук DELL s.n. 12NNDN1; ноутбук ACER s.n. NXA82EUOO4242103227600; ноутбук HP Fabia Aecoria; ноутбук Acer s.n. NXA82EV00425004F777600 - поміщено до експертного пакету PSP4153775;
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1