СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4858/23
ун. № 759/15651/23
21 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000425 від 05.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000425 від 05.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023110000000425 від 05.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2023 року по 02.08.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи прямий умисел направлений на забезпечення заняття проституцією інших осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин організувала та систематично забезпечувала надання іншими особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, що виразилося у створенні умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, зокрема, здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги, забезпеченні їх охороною, засобами особистої гігієни та контрацептивами, публікації оголошень з інформацією щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).
Так, 05.07.2023 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час спілкування із ОСОБА_8 по телефону з абонентським номером НОМЕР_6 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду іншою особою, узгодила з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовила їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, таким чином забезпечила умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувала їх зустріч.
В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_7 , діючи добровільно та за вказівкою останньої, близько 13 год. цього ж дня зустрілась із ОСОБА_8 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно з визначеними ОСОБА_7 умовами, надала ОСОБА_8 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 7000 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг та передала ОСОБА_7 . Вказану суму остання в подальшому передала ОСОБА_5 , яка здійснювали розподіл отриманих коштів між іншим співучасниками - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у такий спосіб забезпечивши заняття особою проституцією.
02.08.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Крім цього у ході проведення досудового розслідування встановлено що клієнти які користувалися послугами повій перераховували на банківські карти грошові кошти за інтимні послуги які надавались.
З метою припинення вказаної вище злочинної діяльності, проведено ряд обшуків в місцях, де клієнтам надавались послуги сексуального характеру за грошову винагороду дівчатами - повіями, і звідки їздили на виїзд до клієнтів, а також за місцями проживання підозрюваних.
У ході проведення обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські карти, грошові кошти, візитки, сім карти мобільних операторів, контрацептиви, лубриканти, зошити та блокноти з чорновими записами речі, флеш накопичувачі, ноутбуки, та інші речі які маю значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.
02.08.2023 у період часу з 21 год. 47 хв. по 23 год. 14 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_9 №759/13539/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_10 де було виявлено та вилучено серед іншого: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .
02.08.2023 у період часу з 21 год. 39 хв. по 00 год. 02 хв. 03.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 №759/13544/23, проведено обшук за адресою: Київська область, Бориспільській район, Золочівська ТГ Гнідинська сільська рада СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882600:04:002:0364, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 де було виявлено та вилучено серед іншого: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ; банківську картку Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 ;
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках:
- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_13 відкритому в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних карткових рахунків.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних карткових рахунків, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, при цьому вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 05.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №120236110000000425.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000425 від 05.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , працівникам УМП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023110000000425, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 ;
- АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_13 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_14 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;
- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.06.2022 по день винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.06.2022 по день винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які в період з 01.06.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.06.2022 по день винесення ухвали;
- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1