печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35067/23-к
21 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000000494 від 15.03.2023, -
14.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000494 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 240 Кримінального кодексу України.
Установлено, що групою осіб організовано злочинну схему незаконного видобутку корисних копалин (піщано - гравійної суміші) в особливо великих розмірах з русла річки Прут в смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області.
Так, встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , будучи представником органу місцевого самоврядування, використовуючи свої корупційні зв?язки із місцевими посадовими особами за попередньою змовою групою осіб, організував злочинну схему із незаконного забору піщано - гравійної суміші з русла річки Прут в смт. Заболотів, Снятинського р-ну, а також території яка прилягає до річки.
Піщано-гравійна суміш відповідно до Постанови КМУ №827 від 12.12.1994 (із змінами від 28.12.2011 за №1370) належить до корисних копалин загальнодержавного значення.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , який є керівником спільно із рідним братом - ОСОБА_6 , який є підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) основним видом якого є 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, а також, 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну, 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
Так, з метою приховування своєї незаконної діяльності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_5 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ). В подальшому, 26.09.2022 на підставі протоколу від 03.08.2022 № SUE001-UA-20220629-5 та листа ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання спеціального дозволу на користування надрами від 15.09.2021 № 25/2-22/19586-21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на користування надрами, на ділянці території розміром 10,00 га, що знаходиться 1,5 км на південь від села Тулуків Івано-Франківської області. Фактично дана ділянка території заліснена та на її території не здійснюється забір корисних копалин протягом тривалого періоду часу.
Проте, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб фактично незаконно видобувають піщано - гравійну суміш з русла річки Прут в смт. Заболотів, Снятинського р-ну, а також території яка прилягає до річки. Дозвіл на видобування корисних копал із вказаної ділянки території не надавався.
Так, до вказаної злочинної схеми з метою виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 залучив свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших невстановлених осіб.
Забір піщано-гравійної суміші здійснюється за допомогою навантажувачів марки «CATERPILLAR» модель М 312 д.н.з. НОМЕР_2 , та «Карпатець» д.н.з. НОМЕР_3 , які зареєстровані на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_2 .
В подальшому транспортування та реалізація піщано-гравійної суміші здійснюється вантажними автомобілями марки «КАМАЗ» модель 5511 д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , «КАМАЗ» модель 5511 д.н.з. НОМЕР_5 , зареєстрований на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , «КАМАЗ» модель 5511 д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , «КАМАЗ» модель 55102 д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та «УРАЛ» модель 5557 д.н.з. НОМЕР_8 , зареєстрований на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також іншими невстановленими транспортними засобами, які залучаються по мірі необхідності.
Вищезазначені транспортні засоби зберігаються за адресою: АДРЕСА_2
В подальшому видобута піщано-гравійна суміш реалізується за готівкові кошти на території Коломийського району, а грошові кошти розподіляються між учасниками групи. Разом з тим, під час перевезення піщано-гравійної суміші ОСОБА_5 використовує товаро-транспортні накладні від фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023000000000494 від 15.03.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : про працівників за формою 1ДФ; рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах; податкової звітності; ІР-адрес з яких було подано податкову звітність; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника, а також оборот грошових коштів та валовий дохід за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, відомостей щодо розрахунків із контрагентами, додатку форми 5, а також про джерело доходів працівників вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_39
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35067/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА