печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27016/23-к
30 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001124 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, зокрема, за фактами вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, вчинене особою, яка має права доступу до неї, заволодіння чужим майном.
У клопотанні слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення операцій за рахунками фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , що дасть можливість органу досудового розслідування встановити повний перелік майна належного покійному ОСОБА_4 на яке спрямоване кримінальне правопорушення, невстановленими досудовим слідством особами.
У судове засідання прокурор не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозволу групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів стосовно операцій за рахунками фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повних ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувались кошти, з деталізацією сум та призначень платежу, залишком коштів на рахунках, дат, часу здійснення транзакцій та наявність сейфових скриньок, а також інформацію чи здійснювалось блокування наявних рахунків ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , якщо так то на підставі чого, що перебувають у володінні наступних банківських установ:
1) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 . Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 ;
2) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 Код банку (МФО): НОМЕР_5 ;
3) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку (МФО): НОМЕР_7 ;
4) Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 Код банку (МФО): НОМЕР_9 ;
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 ;
6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_13 ;
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_7 Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Код банку (МФО): НОМЕР_15 ;
8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АДРЕСА_8 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , Код банку (МФО): НОМЕР_17 ;
9) АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АДРЕСА_9 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , Код банку (МФО): НОМЕР_19 ;
10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АДРЕСА_10 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , Код банку (МФО): НОМЕР_21 ;
11) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АДРЕСА_11 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , Код банку (МФО): НОМЕР_23 ;
12) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АДРЕСА_12 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , Код банку (МФО): НОМЕР_25 ;
13) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АДРЕСА_13 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , Код банку (МФО): НОМЕР_27 ;
14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АДРЕСА_14 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , Код банку (МФО): НОМЕР_29 ;
15) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " АДРЕСА_15 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , Код банку (МФО): НОМЕР_31 ;
16) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " АДРЕСА_16 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , Код банку (МФО): НОМЕР_33 ;
17) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " АДРЕСА_17 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , Код банку (МФО): НОМЕР_35 ;
18) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " АДРЕСА_18 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , Код банку (МФО): НОМЕР_37 ;
19) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " АДРЕСА_19 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , Код банку (МФО): НОМЕР_39 ;
20) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " АДРЕСА_20 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , Код банку (МФО): НОМЕР_41 ;
21) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " АДРЕСА_21 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , Код банку (МФО): НОМЕР_43 ;
22) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " АДРЕСА_22 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , Код банку (МФО): НОМЕР_45 ;
23) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " АДРЕСА_23 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_46 , Код банку (МФО): НОМЕР_47 ;
24) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " АДРЕСА_24 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_48 , Код банку (МФО): НОМЕР_49 ;
25) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " АДРЕСА_25 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_50 , Код банку (МФО): НОМЕР_51 ;
26) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " АДРЕСА_26 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_52 , Код банку (МФО): НОМЕР_53
27) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " АДРЕСА_27 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_54 , Код банку (МФО): НОМЕР_55
28) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " АДРЕСА_28 ", Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_56 Код банку (МФО): НОМЕР_57 ;
29) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " АДРЕСА_29 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_58 , Код банку (МФО): НОМЕР_59 ;
30) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " АДРЕСА_30 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_60 , Код банку (МФО): НОМЕР_61 ;
31) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " АДРЕСА_31 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_62 , Код банку (МФО): НОМЕР_63 ;
32) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " АДРЕСА_32 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_64 , Код банку (МФО): НОМЕР_65 ;
33) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " АДРЕСА_33 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_66 , Код банку (МФО): НОМЕР_67 ;
34) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " АДРЕСА_34 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , Код банку (МФО): НОМЕР_69 ;
35) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " АДРЕСА_35 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , Код банку (МФО): НОМЕР_71 ;
36) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " , АДРЕСА_36 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_72 , Код банку (МФО): НОМЕР_73 ;
37) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " АДРЕСА_37 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_74 , Код банку (МФО): НОМЕР_75 ;
38) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " АДРЕСА_38 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_76 , Код банку (МФО): НОМЕР_77 ;
39) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " АДРЕСА_39 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_78 , Код банку (МФО): НОМЕР_79 ;
40) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " АДРЕСА_40 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_80 , Код банку (МФО): НОМЕР_81 ;
41) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " АДРЕСА_41 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_82 , Код банку (МФО): НОМЕР_83 ;
42) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " АДРЕСА_42 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_84 , Код банку (МФО): НОМЕР_85 ;
43) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " АДРЕСА_43 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_86 , Код банку (МФО): НОМЕР_87 ;
44) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " АДРЕСА_44 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_88 , Код банку (МФО): НОМЕР_89
45) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " АДРЕСА_45 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_90 , Код банку (МФО): НОМЕР_91 ;
46) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " АДРЕСА_46 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_92 , Код банку (МФО): НОМЕР_93 ;
47) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " АДРЕСА_47 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_94 , Код банку (МФО): НОМЕР_95 ;
48) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " АДРЕСА_48 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_96 , Код банку (МФО): НОМЕР_97 ;
49) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " АДРЕСА_49 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_98 , Код банку (МФО): НОМЕР_99 ;
50) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " АДРЕСА_50 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_100 , Код банку (МФО): НОМЕР_101 ;
51) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " АДРЕСА_51 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_102 , Код банку (МФО): НОМЕР_103 ;
52) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " АДРЕСА_52 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_104 , Код банку (МФО): НОМЕР_105 ;
53) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " АДРЕСА_53 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_106 , Код банку (МФО): НОМЕР_107
54) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " АДРЕСА_54 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_108 , Код банку (МФО): НОМЕР_109 ;
55) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " АДРЕСА_55 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_110 , Код банку (МФО): НОМЕР_111 ;
56) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " АДРЕСА_56 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_112 , Код банку (МФО): НОМЕР_113 ;
57) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " АДРЕСА_57 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_114 , Код банку (МФО): НОМЕР_115 ;
58) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " АДРЕСА_58 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_116 , Код банку (МФО): НОМЕР_117 ;
59) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " АДРЕСА_59 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_118 , Код банку (МФО): НОМЕР_119 ;
60) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " АДРЕСА_60 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_120 , Код банку (МФО): НОМЕР_121 ;
61) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " АДРЕСА_61 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_122 , Код банку (МФО): НОМЕР_123 ;
62) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " АДРЕСА_62 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_124 , Код банку (МФО): НОМЕР_125
63) Полікомбанк АДРЕСА_63 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_126 , Код банку (МФО): НОМЕР_127
64) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " АДРЕСА_64 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_128 , Код банку (МФО): НОМЕР_129 ;
65) ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " АДРЕСА_65 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_130 Код банку (МФО): НОМЕР_131 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1