Справа № 638/9958/23
Провадження № 1-кс/638/1896/23
Іменем України
22 серпня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№12023226050000183 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 в системі «АБанк24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.08.2023 по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі
З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2023 о 10:25 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 08.08.2023 о 10:25 за адресою: АДРЕСА_2 до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представилась як сусід, який перебуває у місцях позбавлення волі та що йому необхідні гроші, на що заявник перерахував на картку НОМЕР_5 кошти у сумі 5600 грн.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 09.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226050000183, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 08.08.2023 близько о 09:00 до нього зателефонували з раніше невідомого номеру НОМЕР_4 , де у ході розмови представився, як сусід, однак ім'я своє не назвав та повідомив, що у нього сталася біда та він потрапив до поліції, також попрохав гроші у сумі 5600 грн, на що ОСОБА_7 погодився та перерахував на картку шахрая № НОМЕР_3 вищевказану суму. Також через 10 хв. до ОСОБА_7 знову зателефонував нібито сусід та попрохав гроші, на що потерпілий відповів невідомому «де ти знаходишся», однак останній одразу кинув слухавку та більше не виходив на зв'язок.
Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№12023226050000183 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 в системі «АБанк24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.08.2023 по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1