Справа № 638/9970/23
Провадження № 1-кс/638/1903/23
Іменем України
22 серпня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№12023221200001664 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капутану поліції ОСОБА_29 ., а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користується послугами мобільного зв'язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентським номером НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 11.07.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання абонента мобільного зв'язку.
З матеріалів клопотання вбачається, що провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221200001664 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання на сайті OLX із застосуванням номеру телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_30 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 14 997 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_31 пояснила наступне, що 11.07.2023 року приблизно о 20:07 год. ОСОБА_32 у додаток Viber, який встановлений на її телефоні прийшло смс повідомлення від раніше невідомої особи на ім'я « ОСОБА_33 » з номеру телефону НОМЕР_4 . Вона скинула ОСОБА_32 посилання та запитала в неї чи актуальне моє оголошення. На що вона відповіла, що ці джинси вже продані. Та сказала їй, що в неї ще є шорти. Вона написала, що її цікавлять тільки джинси . ОСОБА_34 скинула їй варіант ще одних джинсів та шорти. Жінка на ім'я « ОСОБА_33 » запитала в неї чи можна оформити доставку OLX. ОСОБА_34 їй сказала, що завтра зможе їй відправити джинси . Вона поцікавилася в неї скільки коштують джинси та шорти разом, вона відповіла, що 550.
Абонент на ім'я « ОСОБА_33 » знову скинула посилання та написала, що вона вже все проплатила, та сказала ОСОБА_32 , щоб вона підтвердила платіж. Вона перейшла за посиланням, де було написано, що потрібно ввести дані її картки. ОСОБА_34 ввела дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , а саме номер картки, строк дії картки, CVV-код. Після чого їй прийшло смс повідомлення на телефон із шестизначним кодом, який вона ввела на цьому ж сайті, де вводила свої реквізити. Після чого в неї одразу почали списуватися грошові кошти тричі по 4 999 грн. В загальній сумі в мене було списано 14 997 грн.
12.07.2023 у першій половині дня ОСОБА_34 знов перейшла за цим посиланням та зрозуміла, що даний сайт заблоковано.
12.07.2023 приблизно о 17 год. за даним фактом ОСОБА_34 звернулася із заявою до співробітників поліції
Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг здійснити шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_35 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв'язку про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань, вказаних вище, протягом часу з 11.07.2023 по час виконання ухвали.
Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження вказаної особи без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з'яви лася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, фото-відео матеріалів, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№12023221200001664 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капутану поліції ОСОБА_29 ., а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користується послугами мобільного зв'язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентським номером НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 11.07.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання абонента мобільного зв'язку.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1