Справа № 346/4077/23
Провадження № 1-кс/346/543/23
17 серпня 2023 р.м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню № 42022092090000003, з правовою кваліфікацією: частина 3 статті 191 КК України,
Звернувшись із вказаним клопотанням, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді та вилучення її копій в електронному та друкованому вигляді та зберігання при матеріалах кримінального провадження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо ІР - адрес з яких подавалися документи для участі в публічній закупівлі «Великовантажні мототранспортні засоби» (ID: UA-2021-11-12-017428-а) ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_2 ).
Аргументи слідчого.
В ході моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір про закупівлю товарів №581 від 13.12.2021 з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , щодо закупівлі спеціалізованого вантажного самоскида DAF модель CF 85 410, 2009 року випуску, червоного кольору, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 .
За вказаним фактом 23 лютого 2022 року Коломийською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023092090000003.
Проведеним досудовим розслідуванням шляхом аналізу долученої в ході досудового розслідування документів та показів встановлено, що при створення закупівлі уповноваженою особою було складено тендерну документацію, де одним із пунтім був наявність інформації про виконання аналогічного договору (не менше одного договору) з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній тендерній документації, з підтверджуючими документами виконання цього договору в повному обсязі, тобто Великовантажні транпортні засоби 31140000-0 за ДК 021:2015 ЄЗК. Відповідно учасником ОСОБА_5 у складі пропозиції було подано Інформацію про виконання аналогічного договору та Договір купівлі-продажу №326/ЄР-ІФ-54-21-403 від 19.05.2021, з яких вбачається, що було здійснено купівлю-продаж Автогрейдера ДЗ 180, код за ЄЗС ДК 43220000 - 1 «Грейдери та планувальники». На підставі наведеного відповідно до Протокольного рішення (протоколу) №275 від 01.12.2021 відхилено тендерну пропозицію ОСОБА_5 на підставі абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до Протокольного рішення (Протоколу) №277 від 02.12.2021 ОСОБА_6 визначено переможцем. В подальшому між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір про закупівлю згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_7 передано транспортного засобу марки «DAF CF 85.410», 2009 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_3 , а ОСОБА_6 перераховано кошти.
На підставі листа прокурора Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_7 , головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_8 проведено перевірку закупівлі предмету: «Великовантажні мототранспортні засоби» (ID: UA-2021-11-12-017428-а),здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Замовник,Установа,селищна рада). Захід державного фінансового контролю проведений з 19.09.2022 по 30.09.2022. В ході проведеної перевірки закупівель досліджено питання, наведені в листі Коломийської окружної прокуратури від 02.09.2022 №09.53-57-1784ВИХ-22.
За результатами перевірки закупівлі складено акт від 03.10.2022 № 19-21/03-п, який підписано посадовими особами об'єкта контролю із запереченнями. На які відповідно до п. 43 Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_8 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 №550 (з змінами) ІНФОРМАЦІЯ_9 25.10.2022 надано відповідні висновки на заперечення. Перевіркою встановлено порушення вимог тендерного законодавства. Зокрема, за результатами проведеної перевірки встановлено, що в порушення п. 1ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон України № 922-VIII) Замовником не відхилено тендерну пропозицію ОСОБА_6 , як таку, що що не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критерію, установлених статтею 16 цього Закону (відсутність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)) і, як наслідок, відповідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 32 Закону України № 922-VIII тендер автоматично мав відмінитись електронною системою закупівель у разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.
Отже, уповноваженою особою на проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 в інтересах третіх осіб не відхилено пропозицію ОСОБА_6 , в результаті чого було укладено договір про закупівлю товарів №581 від 13.12.2021 та в подальшому перераховано на розрахунковий рахунок останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 бюджетні кошти. В результаті вказаних дій було допущено розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Під час аналізу вказаної закупівлі встановлено, що для участі в ній було подано дві пропозиції, а саме від: ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , 27 листопада 2021 12:16; ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , 26 листопада 2021 20:43. Відповідно до відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники вказаної закупівлі, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з авторизованого електронного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування надано запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей щодо ІР - адрес, з яких подавалися документи для участі в публічній закупівлі «Великовантажні мототранспортні засоби» (ID: UA-2021-11-12-017428-а) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 42022092090000003 (а.с.3), рапортом працівника поліції (а.с. 4), копією договорів про закупівлю товару № 581 (а.с. 6-15); протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , (а.с. 16-19, 20-23, 24-27) листом Івано-Франківської прокуратури та відповідь про результати перевірки закупівлі (а.с. 29,30-32), листом директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповіддю на лист (а.с. 33-34, 35-36).
Тому, на думку слідчого, є всі підстави для задоволення її клопотання.
Оцінка суду.
Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).
І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди власника речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.
Таким чином, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на документи, доступ до інформації з яких слідчий просить їй надати, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.
Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).
Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).
І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані слідчим до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 42022092090000003 (а.с.3), рапорт працівника поліції (а.с. 4), копії договорів про закупівлю товару № 581 (а.с. 6-15); протоколи допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , (а.с. 16-19, 20-23, 24-27); лист Івано-Франківської прокуратури та відповідь про результати перевірки закупівлі (а.с. 29,30-32); лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідь на лист (а.с. 33-34, 35-36), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:
- документи можуть перебувати саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки подавались документи для участі в публічних закупівлях;
- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №42023092090000003, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, і яка може міститись у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації, яка міститься у вказаних джерелах;
- інформація, доступ до якої просить надати слідчий дійсно на підставі пунктів 4-8 частини 1 статті 162 КПК України дійсно відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинненя, слідчий суддя вважає, що слідчий довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої він просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої він просить отримати доступ через доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), слідчий дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 191 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.
Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що слідчий довів перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності шляхом тимчасового доступу до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І тому, клопотання підлягає задоволенню, але частково, оскільки суд може визначити тільки одну особу для доступу.
Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовільнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді (якщо така є) та вилучення її копії в електронному та друкованому вигляді та зберігання при матеріалах кримінального провадження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять інформацію про: IP - адреси, з яких подавалися документи для участі у публічній закупівлі «Великовантажні мототранспортні засоби» (ID:UA-2021-11-12-017428-a) ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_2 ).
Представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 можливість ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії в електронному та друкованому вигляді. Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України. Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.
Відмовити у задоволенні клопотання, в частині доручення виконання ухвали другому слідчому СВ Коломийського РВП ГУПН в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 17 жовтня 2023 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений 22 серпня 2023 року об 17 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1