Справа № 344/15161/23
Провадження № 1-кс/344/5884/23
22 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №12023091010002204 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
17.08.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 ,звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 07 липня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшло повідомлення про те, що у період часу з 30.06.2023 по 01.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 , у період дії на території України воєнного стану, таємно, вчинив крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинив останньому майнову шкоду в сумі 60 000 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який повідомив, що в своєму користуванні мав дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на даний час з невідомих причин відсутні. У зв'язку з тим, що потерпілий не мав потреби в грошах, то і не зауважив їх відсутність.
Однак 02.06.2023 року, коли потерпілому знадобилися грошові кошти він побачив. Що його банківські карти, які завжди знаходились за місцем його проживання відсутні і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працює.
В подальшому потерпілий через декілька днів звернувся до відділення
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що його банківські карти ним же у відділенні банку в м. Галич перевипущено та збільшено кредитний ліміт до 100 000 грн, які частково вже зняті, однак потерпілий повідомив, що жодних операцій зі своїми картами не проводив, кредитні ліміти не піднімав та попросив заблокувати всі наявні на його ім'я банківські карти.
07.07.2023 року на лінію « НОМЕР_2 » було надіслано повідомлення про те, що інша особа представившись даними ОСОБА_7 намагалась провести банківські операції з його банківським картами, однак була виявлена працівниками банку.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація:
Документи на підставі яких було відкрито банківські карти/рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 .
Кредитний договір на отримання коштів в сумі 100 000 грн готівкою, оформлений 03.07.2023 року на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 та документи на підставі яких було оформлено вказаний кредит із розшифруванням процедури оформлення таких кредитів.
Інформацію з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу із зазначенням вхідного/вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичною особою ОСОБА_6 за період з 01.05.2023 по 15.07.2023;
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів із банківських карт/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, які були раніше та є на цей час, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна за період з 01.05.2023 по 15.07.2023;
Інформацію про дзвінки на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з номерів телефонів, що в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були визначені, як фінансові номери підв'язані до банківських карт/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 з вказанням дати часу та мети дзвінка у період з 01.05.2023 по 15.07.2023.
Інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.05.2023 по 15.07.2023.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази в суді.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12023091010002204 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація:
документи на підставі яких було відкрито банківські карти/рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 .
кредитний договір на отримання коштів в сумі 100 000 грн готівкою, оформлений 03.07.2023 року на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 та документи на підставі яких було оформлено вказаний кредит із розшифруванням процедури оформлення таких кредитів.
інформацію з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу із зазначенням вхідного/вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичною особою ОСОБА_6 за період з 01.05.2023 по 15.07.2023;
номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів із банківських карт/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, які були раніше та є на цей час, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна за період з 01.05.2023 по 15.07.2023;
інформацію про дзвінки на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з номерів телефонів, що в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були визначені, як фінансові номери підв'язані до банківських карт/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 з вказанням дати часу та мети дзвінка у період з 01.05.2023 по 15.07.2023.
інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.05.2023 по 15.07.2023 з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про:
- документи, на підставі яких було відкрито банківські карти/рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 ;
- кредитний договір на отримання коштів в сумі 100 000 грн готівкою, оформлений 03.07.2023 року на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 та документи на підставі яких було оформлено вказаний кредит із розшифруванням процедури оформлення таких кредитів;
- інформацію з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу із зазначенням вхідного/вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичною особою ОСОБА_6 за період з 01.05.2023 по 15.07.2023;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів із банківських карт/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, які були раніше та є на цей час, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна за період з 01.05.2023 по 15.07.2023;
- інформацію про дзвінки на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з номерів телефонів, що в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були визначені, як фінансові номери підв'язані до банківських карт/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 із зазначенням дати часу та мети дзвінка у період з 01.05.2023 по 15.07.2023.
- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.05.2023 по 15.07.2023, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1