Справа № 344/14697/23
Провадження № 1-кс/344/5665/23
16 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023091010002574, -
в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12023091010002574 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 17.07.2023 невідома особа під приводом продажу навантажувача ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2001 року випуску заволодів грошовими коштами заявника, чим спричинив останньому значну шкоду. В ході допиту потерпілого встановлено, що з метою придбання навантажувача він переглядав оголошення на дошці оголошень «OLX». В червні 2023 року потерпілий натрапив на оголошення про продаж навантажувачів, де було зазначено характеристики транспортних засобів, їх вартість та контактні дані - номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після цього знайомий потерпілого, який допомагає йому у веденні підприємницької діяльності - ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), зателефонував за вище вказаним контактним номером, щоб обговорити деталі придбання навантажувача. Володимиру відповіла жінка, яка розмовляла українською мовою та повідомила, що йому перетелефонують для обговорення всіх деталей купівлі-продажу. Того ж дня до ОСОБА_6 із контактного номера оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 та представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який теж розмовляв українською мовою. В подальшому ОСОБА_8 вів переписку із ОСОБА_7 про умови придбання навантажувача ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2001 року випуску, вартість якого становила 987571 грн. Також у переписці було обговорено умови доставки навантажувача, умови оплати та умови укладення договору. З метою оформлення документів (договору) ОСОБА_7 надіслав електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (копію договору додаю до матеріалів кримінального провадження). Відповідно між потерпілим та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_6 ), що діє на підставі статуту було укладено догорів про поставку та купівлю товару № 10/07/1 від 10.07.2023 - а саме: ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2001 року випуску. Згідно договору передоплата за товар мала становити 30% - 296271,30 грн, а решту суми було поділено на чотири платежі, а саме оплата мала відбутися до 10.10.2023 в сумі 190107,42 грн, до 10.01.2024 - 190107, 42 грн, до 10.04.2024 - 190107,41 грн та до 10.07.2024 - 190107,42 грн. Згідно домовленості вказаний навантажувач мав бути придбаний закордоном за замовленням потерпілого, (де саме мало здійснюватися придбання та на яких умовах не відомо). Навантажувач мав бути переданим протягом чотирнадцяти робочих днів після оплати авансового платежу. 17 липня 2023 року у банку ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено оплату, а саме оплата авансу на рахунок НОМЕР_7 у сумі 296571,00 грн - отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня ОСОБА_8 надіслав фото квитанції про оплату авансу ОСОБА_7 . Вся переписка ОСОБА_8 з ОСОБА_7 відбувалася у додатку «Viber». 20 липня 2023 року ОСОБА_8 поцікавився у ОСОБА_7 коли буде доставлено техніку, на що останній повідомив, що «в дорозі». В подальшому ОСОБА_7 на зв'язок не виходив, а при спробі йому зателефонувати 24.07.2023 мобільний номер НОМЕР_4 був вимкнений, при спробі зателефонувати 01.08.2023 на вказаний мобільний номер телефону ніхто не відповідав, та в подальшому вказаний номер знову був вимкнений. При спробі зателефонувати на контактний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні «OLX» відповіла жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,.
Слідчий просив проводити розгляд без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №12023091010002574 слідчих, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не зазначено, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2023 по 16.08.2023, із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також документів, на підставі яких відкритий рахунок; паспортних (анкетних) даних особи, якій належить право керувати рахунком (знімати кошти), повних анкетних даних особи (юридичної особи), якій належить рахунок, фото, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси, МАС-адрес, входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
В іншій частині відмовити.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1