Єдиний унікальний номер 341/1194/23
Номер провадження 1-кс/341/303/23
21 серпня 2023 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023091140000116 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 14.08.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.
В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію: щодо здійснення платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.; щодо прийому і обробки транзакції, яка у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні індивідуальні ознаки: № НОМЕР_1 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.; щодо результатів обробки платежу за допомогою картки № НОМЕР_3 емітованої до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.; щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.; завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023; фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023; про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернетбанкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023, яка зберігаються в приміщенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.
Документи, вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
29.05.2023 о 00:33 год. невідома особа таємно від ОСОБА_4 здійснила із її банківського рахунку № НОМЕР_4 емітованого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " крадіжку коштів на суму 16000 гривень.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 розповіла, що близько місяця часу (точної дати вона вказати не може) відносно 29 травня 2023 року, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували із номеру НОМЕР_6 та представилися працівниками служби безпеки банку, однак потерпілій дана розмова здалася підозрілою і вона кинула слухавку не повідомляючи будь-яких даних. Однак 29.05.2023 о 00:33 год. із її банківського рахунку № НОМЕР_4 емітованого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано 16000 грн. (200 грн. із яких становила комісія) на переказ коштів до невідомого рахунку. Переказ якого потерпіла ОСОБА_4 не здійснювала.
01 червня 2023 року до слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області ОСОБА_3 надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_4 в якому вона надала для огляду інформацію яка містить на її мобільному пристрої (телефоні) марки «ZTE Blade A7s 2020» моделі «ZTE A7020» (IMEI 1: НОМЕР_7 та ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ). В ході огляду надані свідчення потерпілої ОСОБА_4 мали своє підтвердження з огляду інформації наявної на мобільному пристрої.
25 липня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 12.06.2023 (єдиний унікальний номер: 341/1194/23 у провадженні 1-кс/341/190/23) до банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період із 28.05.2023 по 01.06.2023 в результаті чого було здійснено виїмку СD-R диску із інформацією, яку в подальшому було оглянуто. В ході чого виявлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ у сумі 15800 грн., який мав місце 29.05.2023 о 00:33:56 год. Кінцевого отримувача вказаним файлом не встановлено. У відповідній колонці встановлено, що екваєром даної банківської операції виступив «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
Також виявлену банківську операції, яка у відповідній графі зазначається як: « ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNHE).# АДРЕСА_3 (С КАРТЫ 5168745116355089 НА КАРТУ НОМЕР_10 )». Встановлено, що 29.05.2023 о 00:34:24 год. здійснено банківську операцію, в якій із карти № НОМЕР_1 було списано 20 грн.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .
Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий судя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023091140000116 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:
- щодо здійснення платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.;
- щодо прийому і обробки транзакції, яка у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні індивідуальні ознаки: № НОМЕР_1 емітованої до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.;
- щодо результатів обробки платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID транзакції 59237139657, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.;
- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 29 травня 2023 року о 00:33:56 год., через термінал MONO011, ID НОМЕР_11 , вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 15879 грн., комісія від даної операції становила 79 грн.;
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023;
- фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023;
- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку
емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023;
- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.05.2023 по 10.08.2023,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.
Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України
Строк дії ухвали 30 днів.
Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_10