Справа № 206/3796/23
Провадження № 1-кс/206/1011/23
21.08.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021, -
До слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що галузевим відділом Луганської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від 01.04.2021за фактом: службові особи ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 13399570) шляхом формування податкового кредиту по господарським операціям з ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 38188057), ТОВ «ВЕЛАР-М» (код ЄДРПОУ 40389949), ТОВ «ЛАЙЗЕРІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 40916269), ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887), ТОВ «ТМ ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40928583), ТОВ «ВКФ «ДАС АУТО ТРАНСЕ» (код ЄДРПОУ 41789596), ТОВ «КОЛОМІТ» (код ЄДРПОУ 43650946), ТОВ «БК «СТУКО КОМПАНИ» код ЄДРПОУ 41866440), ТОВ «ТК АРНЕЖ» (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ «ЛАЙКМАСТ» (код ЄДРПОУ 42800809), ТОВ «ЮСУФ» (код ЄДРПОУ 42869513), ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898), ТОВ «ХЕЛТОН» (код ЄДРПОУ 43651096), ТОВ «ДОНПОЛІМЕР» (од ЄДРПОУ 34326797), ТОВ «МЕГА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42590242), ТОВ АПК «ОСА» (код ЄДРПОУ 39931247), ТОВ «БК «БОН САН БУД» (код ЄДРПОУ 43155725), ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875), ПП Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), ТОВ НДФ «Оптимальні технології» (код ЄДРПОУ 36699731), ТОВ «Дніпроспектрбут» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ Фірма «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443), ПММВВП «Пульсар-мікро» (код ЄДРПОУ 23262978) за період 01.01.2016 по 31.12.2020 років, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 8202708,63 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому доручено Слідчому управлінню ГУНП в Луганській області. 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території. Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ. У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжено, зокрема, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб. Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX, та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 7 листопада 2022 року № 757 2022 року, затвердженим законом України № 2738-1Х продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07.02.2023 р. № 2915-IX продовжено воєнний стан в Україні ще 90 днів - до 20 травня 2023 року. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 01.05.2023 р. № 254/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв'язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро. Отже, у зв'язку з тим, що кримінальне провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, знаходилось у приміщені Головного управління Національної поліції України в Луганській області, а саме у сейфі який розташований у кабінеті на шостому поверсі, а починаючи з 24.02.2022 м. Сєвєродонецьк Луганської області піддавалось регулярним обстрілам, евакуювати вказане кримінальне провадження не виявилось можливим, оскільки перебування у приміщенні ГУНП в Луганській області було небезпечним для життя та здоров'я. Внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження. Достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на теперішній час не можливо, через те, що м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань. Копії матеріалів кримінального провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в електронному вигляді збережено на флеш носій Kingston 32GB та перебувають у володінні процесуального керівника у кримінальному провадженні - начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 . Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у відновленні матеріалів кримінального провадження, скановані копії якого збережені, а саме: повідомлення про початок досудового розслідування від 01.04.2021; лист слідчому управління ГУ ДФС у Луганській області від 05.04.2021; постанова про визначення групи прокурорів від 04 квітня 2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 19.04.2021; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих(розшукових) дій від 06.05.2021; протокол допиту свідка від 31.05.2021; клопотання про проведення обшуку від 09.06.2021; запит до ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 15.06.2021; лист ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 30.06.2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 06.08.2021; вказівки від 28.08.2021 № 11-690вих 21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від 01.04.2021;супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 01.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 05.10.2021; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 27.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 06.10.2021; постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.09.2021; вказівки від 30.11.2021 № 937вих-21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від 01.04.2021;супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 14.12.2021 № 11-1027 вих-21; супровідний лист ГУНП в Луганській області від 24.12.2021 № 1630/111/18-2021; супровідний лист Офісу Генерального прокурора від 09.02.2022 № 08/2-282 вих-22; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 22.01.2022; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 29.04.2022 № 11-203 вих-22; висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Луганській області від 27.01.2021 № 9/12-32-08-13399570. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження у повному обсязі в умовах воєнного стану має суттєве значення, а саме забезпечення завдання кримінального провадження, встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та прийняття законного рішення.
Від прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 на електронну адресу суду надійшло клопотання про розгляд клопотання без участі прокурора, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та подані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021 підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.
Орган досудового розслідування - СУ ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокується та виконує свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро.
Слідчим суддею з клопотання прокурора встановлено, що внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження, але достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на теперішній час не можливо, через те, що м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 № 2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.
Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Так, прокурором долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено 01.04.2021.
Відповідно до ч. 4 ст.615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи (а саме їх копії), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що вказані підстави є достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 9, 22, 93, 369-372, 615-1 КПК України,
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021- задовольнити.
Відновити наступні матеріали кримінального провадження № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021: повідомлення про початок досудового розслідування від 01.04.2021; лист слідчому управління ГУ ДФС у Луганській області від 05.04.2021; постанова про визначення групи прокурорів від 04 квітня 2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 19.04.2021; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих(розшукових) дій від 06.05.2021; протокол допиту свідка від 31.05.2021; клопотання про проведення обшуку від 09.06.2021; запит до ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 15.06.2021; лист ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 30.06.2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 06.08.2021; вказівки від 28.08.2021 № 11-690вих 21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від 01.04.2021;супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 01.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 05.10.2021; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 27.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 06.10.2021; постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.09.2021; вказівки від 30.11.2021 № 937вих-21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від 01.04.2021;супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 14.12.2021 № 11-1027 вих-21; супровідний лист ГУНП в Луганській області від 24.12.2021 № 1630/111/18-2021; супровідний лист Офісу Генерального прокурора від 09.02.2022 № 08/2-282 вих-22; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 22.01.2022; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 29.04.2022 № 11-203 вих-22; висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Луганській області від 27.01.2021 № 9/12-32-08-13399570.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженнюне підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1