Справа № 761/27352/23
Провадження № 1-кс/761/17772/2023
10 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції, внесеного по кримінальному провадженню за №22023000000000679 від 04.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000679 від 04.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000679 від 04.07.2023 за ч. 2 ст. 110-2 КК України відносно посадових осіб, бенефіціарів та реальних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що досліджуються обставини купівлі 14.02.2022 громадянином України ОСОБА_5 часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що громадянин рф та держави Ізраїль ОСОБА_6 до 25 липня 2022 року рахувався кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
22.07.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному реєстратору було подано документи щодо внесення змін про відомості про кінцевого бенефіціарного власника вказаних товариств, в т.ч. відповідний договір купівлі-продажу від 14.02.2022.
Допитаний 05.05.2023 в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 14 лютого 2022 року завершився дворічний процес перемовин щодо купівлі ним кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій належать: 92,57% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 93% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що 27 липня 2022 року приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на Акті приймання-передачі частки в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (покупець).
Зі змісту вказаного акту вбачається, що на виконання Договору купівлі частки від 14 лютого 2022 року, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Продавець передав, а Покупець прийняв частку у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 13749692,00 грн., що відповідає 23,57% статутного капіталу вказаного товариства.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22023000000000679, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції, внесеного по кримінальному провадженню за №22023000000000679 від 04.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати приватного нотаріуса Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 надати слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме: нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) за результатами посвідчення 27 липня 2022 року справжності підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на Акті приймання-передачі частки в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець, компанія зареєстрована згідно з законодавством Кіпру) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (покупець, компанія зареєстрована згідно з законодавством Кіпру).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя