Справа №:755/8000/23
Провадження №: 1-кс/755/2446/23
"18" серпня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040001699 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення завірених копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 .
Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 12023100040001699 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.05.2023, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 на її фінансовий мобільний телефон, який прив'язаний до банківських карткок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок від невідомого абонента мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 . Невідома особа жіночої статті представилась представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати несанкціонований доступ до грошових коштів, які зберігаються на банківських картках потерпілої ОСОБА_6 , та останній потрібно вказати повний номер банківської картки, CVV-код, та термін дії картки.
Після надання потерпілою ОСОБА_6 необхідної інформації з приводу банківської таємниці щодо своїх банківських рахунків, телефонна розмова завершилась. Після чого, потерпіла звернулась в найближче відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де отримала виписку з банківських карток, та побачила неправомірне списання грошових коштів з двох банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме № НОМЕР_5 в розмірі 6 777 грн 00 коп на банківській рахунок ОСОБА_7 , та з банківської картки НОМЕР_6 в розмірі 7 664 грн 00 коп на банківський рахунок ОСОБА_8 (ЄО 19392 від 08.05.2023)
Відповідно до відповіді на надісланий запит до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримано відомості, що 05.05.2023 о 14:42:26 год з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 6,776 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 .
Також, 05.05.2023 о 14:33:15 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 7,664 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка видана на ім'я ОСОБА_8 .
19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва № 755/8000/23 від 19.06.2023 отримано доступ до банківську таємниці щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 .
Крім того, встановлено, що 05.05.2023 о 14:42:26 год був здійснений грошовий переказ у розмірі 6,776 грн 00 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , що відкрита на ім'я ОСОБА_7 , далі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 були здійсненні грошові перекази трьома транзакціями на невстановлені банківські рахунки.
На запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно якої встановлено, що 07.05.2023 о 01:23:26 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 24.245 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта, який використовує банківські картки № НОМЕР_2 .
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040001699 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до:
інформації про власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток;
копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;
інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 05.05.2023 по 18.08.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).
відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;
відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , можливістю вилучення копій вказаних вище документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1