1-кс/754/2451/23
Справа № 754/11442/23
Іменем України
21 серпня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000105 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
17.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000105 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають: у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату оголошення ухвали суду
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що 23.10.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оголошено відкриті торги із предметом закупівлі «Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі АДРЕСА_1 ».
02.12.2019 директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , за результатами проведення відкритих торгів, укладено договір підряду №148 щодо виконання вищевказаних робіт, загальною вартістю 11 819 103грн. В подальшому, укладено 11 додаткових угод до наведеного договору зі змінами щодо строків виконання робіт, штучного підвищення цін на певні товари та включення неіснуючих робіт до кошторису, що надало можливість здійснити розтрату бюджетних грошових коштів.
Вивченням локального кошторису по об'єкту будівництва встановлено, що на колумбарну стіну витрачено 81900 шт. цеглин (п. 23 Кошторису) - клінкерної цегли М300 F150 Керамейя КлинКЕРАМ загальною вартістю 1 713 613 грн. 36 коп.
Проте, згідно руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що загалом відповідної цегли придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 328 507 грн. 66 коп., що вказує на завищення вартості цегли на 385 105 грн. 7 коп.
Так, на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 (повний код рахунку НОМЕР_7 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загалом перераховано 960 707,9 грн. за клінкерну цеглу.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зокрема НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_11 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_12 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з дати відкриття відповідних рахунків по теперішній час.
Прокурор виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до розрахункових рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102030000105 від 29.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні/ користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зокрема, НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , та що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_12 , та також що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме:
- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;
- анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;
- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;
- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;
- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;
- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період з відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду - в паперовому та електронному вигляді.
Оригінал ухвали та її копію надати прокурору ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1