Справа №705/4185/23
1-кс/705/951/23
17 серпня 2023 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320001250 від 25.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320001250 від 25.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250320001250 від 25.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 близько 16 год. 52 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , перейшовши за посиланням про надання грошової допомоги українцям у меседжері «Телеграм», ввів реквізити належної йому картки для виплат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 3615,73 грн, чим завдали ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який вказав, що 06.07.2023 у вечірній час доби, а саме близько 16 год. 50 хв. він переглядав інтернет сайти на своєму телефоні. Так, під час перегляду одного із сайтів, який саме це був сайт, він на даний час згадати не може, побачив оголошення про надання грошової допомоги українцям. Перейшовши по даному оголошенню, його перекинуло до чат боту в меседжері Телеграм, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаному боті він побачив публікацію про виплату допомоги українцям, під якою потрібно було вибрати свій банк для отримання грошових коштів. Він в свою чергу вибрав ІНФОРМАЦІЯ_2 та у нього відкрилось вікно, де він ввів реквізити своєї банківської картки приватбанк НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого йому прийшло повідомлення про списання з його картки грошових коштів в сумі 3615,73 грн. В подальшому він заблокував свій рахунок у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернувшись до відділення банку, йому було замінено картку, у зв'язку з чим він не міг повідомити повний номер своєї картки, з якої було знято грошові кошти, та отримавши виписку у банку, він побачив, що його грошові кошти були списані за рекламні послуги соціальної мережі Facebook, після чого він вирішив звернутись до поліції.
Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , наданої потерпілим ОСОБА_5 , було встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив'язана до даного рахунку та яка зареєстрована на гр. ОСОБА_5 06.07.2023 було здійснено операцію по оплаті рекламних послуг на сервісі FACEBK на суму 3615 грн 73 коп.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_1 , що прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я гр. ОСОБА_5 за 06.07.2023 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції та інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 06.07.2023; надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023250320001250 від 25.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023250320001250 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: а саме: слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , начальника відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_1 , що прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я гр. ОСОБА_5 за 06.07.2023 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток, за 06.07.2023.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1