21.08.2023
Єдиний унікальний №497/1884/23
Провадження №1-кс/497/647/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.08.23 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
17 серпня 2023 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023162270000450 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 90 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.08.2023 року до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.08.2023 невстановлена особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8550 гривень, яки ний належить ОСОБА_5 .
04.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12023162270000450 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наданих показів потерпілий ОСОБА_5 вказав, що відповідно до додатку в його мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 8550 гривень були перераховані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Наразі, карту з рахунку НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 , працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблоковано за проханням останнього
19.06.2023 ОСОБА_5 отримав від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.05.2023 по 29.06.2023. Відповідно до зазначеної виписки, встановлено, що 31.05.2023 о 14:02 годині з банківського рахунку НОМЕР_1 знято грошові кошті у сумі 8550 гривень, невідомою особою «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 ».
Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 години 29.05.2023 до 00:00 години 03.06.2023, а саме:
- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 29.05.2023 до 00:00 години 03.06.2023;
- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- всі наявні документи стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: за адресою розташування: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_1 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.
Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 .
Посилання слідчого на значний об'єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Слідчого вдділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 - надати слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:
- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 29.05.2023 до 00:00 годин 03.06.2023;
- всі наявні документи стосовно власника рахунку НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1