справа № 294/1654/23
18 серпня 2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Житомирського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане старшим слідчим слідчого відділення № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12022105040002546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділенням № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105040002546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ухвали Житомирського апеляційного суду від 14 серпня 2023 року вказані матеріали передані для розгляду до Житомирського районного суду Житомирської області.
Досудовим розслідування встановлено, 26 липня 2023 року до відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайства у вигляді заволодіння належними їй грошовими коштами.
У ході досудового розслідування з показань потерпілої встановлено, що вона опублікувала оголошення на сайті оголошень "ОЛХ" про допомогу в купівлі війьськового одягу та амуніції. Через мобільний додаток "Вайбер" із заявницею зв'язався невідомий чоловік, який представився представником благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_6 та зателефонував з номера НОМЕР_1 , з яким відбулась домовленість про замовлення та відправку військового одягу та амуніції. Після розмови заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. (двома платежами, перерахунок 500 грн. та 300 грн.) із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на рахунок картки, номер якої в неї не зберігся. Замовлення виконано не було, на дзвінки та повідомлення чоловік на ім'я ОСОБА_6 не відповідає та грошові кошти їй не повернуто.
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене задля забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, просили розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.
Дослідив клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_13 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаною банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначено їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.) у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 1 січня 2022 року по 1 вересня 2022 року із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1