Справа № 163/1836/23
Провадження № 1-кс/163/662/23
16 серпня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12023035560000155 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шах-райським способом коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 як завдаток за купівлю автомобіля "Нісан" після розмови з невстановленою особою за номером НОМЕР_2 , що мало місце 15 квітня 2023 року.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за № 12023035560000155, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу ним готівки на банківську карту № НОМЕР_1 вбачаються з його письмових пояснень, рапортів інспектора Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, інспектора чергового відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Зазначена банківська карта емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з Інтернет-сервісу визначення банку за номером карти.
До клопотання дізнавачем додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12023035560000155 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з інформацією про операції з банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 15 квітня 2023 року по 16 серпня 2023 року, а саме:
- інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_1 ;
- копій документів, на підставі яких була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;
- інформації про зміну рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за картою із зазначенням дати, часу, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну даних, їх місце розташування, ініціатора;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (sms-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку;
- відомостей щодо входу в мережу, а саме: ІР-адрес під час використання мобільного додатку по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- час та дату зміни РІN-коду банківської карти № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
- історії авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номери телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 16 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1