Справа № 947/23388/23
Провадження № 1-кс/947/10767/23
21.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000868 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023162480000868, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2023 до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону ГВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ про те, що на території Київського району міста Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
В ході виконання вказаного доручення, співробітниками Служби Безпеки України та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та використовує ТЗ марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 , 2002 року випуску.
На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, необхідності врятування майна та збереження речових доказів, 16.07.2023 на ділянці місцевості, розташованій біля населеного пункту (с.) Дмитрівка Болградського району Одеської області (ділянка місцевості з географічними координатами 45.953608, 28.959499) проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 , 2002 року випуску, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати співробітників (та/або їх представників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (філії в м. Одесі), МФО НОМЕР_4 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України, що будуть діяти за дорученням слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином копій документів, у тому числі:
- всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon - геолокації в момент використання додатку з обов'язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки;
- всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій за всіма наявними розрахунковими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon - геолокації в момент використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1