Справа № 947/23388/23
Провадження № 1-кс/947/10762/23
21.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000868 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023162480000868, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2023 до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону ГВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ про те, що на території Київського району міста Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 на території Київського району міста Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду за допомогою Чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , опис групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що підтверджуються протокол огляду мобільного телефону марки Iphone модель Х серійний номер НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 чорного кольору з СІМ-карткою з номером НОМЕР_2 .
В подальшому, 04.07.2023 з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчим Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Служби Безпеки України та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також можливі факти скоєння інших кримінальних правопорушень.
В ході виконання вказаного доручення, співробітниками Служби Безпеки України та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує ТЗ марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_5 , 2002 року випуску.
На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, необхідності врятування майна та збереження речових доказів, 16.07.2023 на ділянці місцевості, розташованій біля населеного пункту (с.) Дмитрівка Болградського району Одеської області (ділянка місцевості з географічними координатами 45.953608, 28.959499) проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_5 , 2002 року випуску, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки IPhone модель 12 міni, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою з номером НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон марки IPhone модель 6S, ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім-картою з номером НОМЕР_10 .
Крім того, в ході виконання вищевказаного доручення, співробітниками Служби Безпеки України та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує ТЗ марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 .
На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та необхідності врятування майна, 16.07.2023 на узбіччі за місцем несення служби прикордонного наряду «Контрольний» пост під умовним направленням «Маяки», місце тривалого несення служби «Удобне-Маяки», що розташоване на 48-ому км автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9-A, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 чорного кольору із влаштованою сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номером НОМЕР_14 .
Так, 16.07.2023 в ході проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій співробітниками слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, за оперативним супроводом співробітників УСБУ в Одеській області, співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону ГВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ, Департаменту контррозвідки УСБУ, за процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення у порядку ст. 208 КПК України затримано:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Калінінград російської федерації, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Болград Одеської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Болград Одеської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого.
Про підозру 16.07.2023 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Калінінград російської федерації, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Болград Одеської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Болград Одеської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого.
Крім того, в ході подальшого огляду мобільного телефону марки IPhone модель 12 міni, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою з номером НОМЕР_8 , який використовувався підозрюваним ОСОБА_7 , встановлено наявність з'єднань в момент вчинення кримінального правопорушення з наступними абонентами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Також, в ході проведення допиту підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що також використовував мобільний телефон з сім-карткою з номером НОМЕР_23 .
Окрім цього, в ході подальшого огляду мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 9-A, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 , який використовувався підозрюваним ОСОБА_6 , встановлено наявність з'єднань в момент вчинення кримінального правопорушення з наступним абонентом: НОМЕР_24 , який може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення.
Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з тим, що Чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , опис групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ) почав своє фактичне функціонування 12.11.2022, а протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було припинено 16.07.2023, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації - оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаний період часу.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_21 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналів мобільного зв'язку з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2022 до 00 год. 00 хв. 17.07.2023 із зазначенням: 1. Адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок; 2. Типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; 3. Дати, часу та тривалості з'єднань; 4. Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-карток); 5. Ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувалися сеанси зв'язків (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналів мобільного зв'язку з ІMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2022 до 00 год. 00 хв. 17.07.2023 із зазначенням: 1. Адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок; 2. Типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; 3. Дати, часу та тривалості з'єднань; 4. Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-карток); 5. Ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувалися сеанси зв'язків (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1