11.08.2023 Справа №607/14684/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022216040001426 від 30 грудня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.12.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 30.12.2022 приблизно о 13:30 год. невідома особа, шляхом перерахунку, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 2500 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 12022216040001426 від 30 грудня 2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з жовтня 2021 року є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 . Так, 30.12.2022 приблизно 13:30 год. на мобільний телефон із номером НОМЕР_2 надійшов виклик з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 та піднявши слухавки, ОСОБА_5 почула невідомий чоловічий голос, який повідомив, що останній являється працівником служби безпеки НБУ та повідомив, що з моєї банківської карти невідомі особи намагаються зняти грошові кошти із вищевказаної банківської карти, та для цього, щоб не відбулось списання, ОСОБА_5 повинна продиктувати номер банківської карти, дату видачі та CVV-код, що відповідно остання і зробила, а саме самостійно повідомила всі реквізити своєї банківської карти. Під час розмови, після того, як потерпіла повідомила дані банківської карти, на її мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення від банку із кодами підтвердження, які ОСОБА_5 повідомляла невідомому чоловікові. Після надання всієї необхідної інформації невідомому чоловікові, із банківської карти потерпілою відбулось списання грошових коштів в розмірі 2500 грн., на що невідомий чоловік повідомив, що дане списання відбулось з метою перевірки банківської карти та в подальшому дані кошти будуть повернені назад на банківський рахунок. В подальшому, в ході розмови, невідомий почав розпитувати потерпілу чи є в наявності у останньої ще будь які банківські картки, на що остання повідомила, що в неї відкритий картковий рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що невідомий чоловік повідомив, що з неї також намагаються списати грошові кошти, та попросив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати всі вказівки, після почутого в ОСОБА_5 виникли сумніви стосовно правомірності дій невідомого чоловіка, та завершивши виклик остання звернулась у відділення вищевказаних банків для того, щоб заблокувати картки, а в подальшому в поліцію по факту шахрайства.
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з'явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022216040001426 від 30 грудня 2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022216040001426 від 30 грудня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. по 23:59 год. 30.12.2022;
документів які містять інформацію банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 13:00 год. по 23:59 год. 30.12.2022;
адрес розташування банкоматов, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13:00 год. по 23:59 год. 30.12.2022;
фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13:00 год. по 23:59 год. 30.12.2022;
інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 год. по 23:59 год. 30.12.2022;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. по 23:59 год. 30.12.2022.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1