532/1696/23
1-кс/532/437/2023
14 серпня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання т.в.о. старшого слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
10 серпня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12022170470000324 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з якої 13.12.2022 та 14.12.2022 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 11000 гривень.
У ході допиту ОСОБА_3 , встановлено, що 13.12.2022 останній надійшло повідомлення про те, що їй відкрито рахунок НОМЕР_2 , оскільки в смт. Білики нема відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявний один банкомат для зняття коштів, то ОСОБА_3 15.12.2022 пішла до банкомату щоб зняти кошти. ОСОБА_3 хотіла зняти певну суму, але виявилось що на її картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , коштів не вистачає і на балансі залишилося 107 грн. 19.12.2022 ОСОБА_3 приїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відповідно до якої з її пенсійної картки було перераховано кошти в сумі 16085 грн., Ronline C2C Visa UKR Kiev POS.
Також ОСОБА_3 отримала ще одну виписку з іншої банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у неї для виплат за користування землею на яку 13.12.2022 двома транзакціями надійшла орендна плата загальною сумою 5000 грн. і ймовірно були перераховані 14.12.2022 на її пенсійну картку. Всього в ОСОБА_3 на розрахунковому рахунку мали знаходитись кошти в сумі близько 10400 грн., а де ще взялося близько 5000 грн., так як із пенсійної картки знято кошти в сумі 16085 грн., їй не відомо. При цьому ОСОБА_3 жодної дії не вчиняла, до неї ніхто не телефонував та вона нікому нічого по телефону не розповідала і не підтверджувала. За яких обставин відбулося перерахування коштів не відомо.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 13.12.2022 по 16.12.2022, по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.
З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 13.12.2022 по 16.12.2022 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 13.12.2022 по 16.12.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 13.12.2022 по 16.12.2022 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Т.в.о. старшого слідчого у кримінальному провадженні - начальник СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області подал заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2022 до ЄРДР за №12022170470000324 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,за фактом крадіжки невідомою особою грошових коштів в сумі 11000 грн з карткового рахунку, який належить ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомила, що 13.12.2022 їй надійшло повідомлення про те, що на її ім'я відкрито рахунок НОМЕР_2 . 15.12.2022 ОСОБА_3 в банкоматі хотіла зняти певну суму, але виявилось що на її картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , коштів не вистачає і на балансі залишилося 107 грн. 19.12.2022 ОСОБА_3 приїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відповідно до якої з її пенсійної картки було перераховано кошти в сумі 16085 грн., Ronline C2C Visa UKR Kiev POS. Також ОСОБА_3 отримала ще одну виписку з іншої банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у неї для виплат за користування землею на яку 13.12.2022 двома транзакціями надійшла орендна плата загальною сумою 5000 грн. і ймовірно були перераховані 14.12.2022 на її пенсійну картку. Всього в ОСОБА_3 на розрахунковому рахунку мали знаходитись кошти в сумі близько 10400 грн., а де ще взялося близько 5000 грн., так як із пенсійної картки знято кошти в сумі 16085 грн., їй не відомо. При цьому ОСОБА_3 жодної дії не вчиняла, до неї ніхто не телефонував та вона нікому нічого по телефону не розповідала і не підтверджувала. За яких обставин відбулося перерахування коштів не відомо.
Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
17.06.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопрушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Постановив:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області - начальнику СВ ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 13.12.2022 по 16.12.2022 ;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 13.12.2022 по 16.12.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 13.12.2022 по 16.12.2022 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Слідчий суддя