Справа № 165/1462/23
Провадження № 1-кс/165/988/23
14 серпня 2023 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023035520000082 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.04.2023 до ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2023, близько 15 год. 30 хв., невстановлена на даний час особа, написавши у месенджері «Telegram» від імені знайомої заявника, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1000 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , внаслідок чого отримав матеріальну шкоду на вище вказану суму.
02.04.2023 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12023035520000082 від 02.04.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім цього, 01.04.2023 до ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 01.04.2023, близько 16 год. 23 хв., невстановлена на даний час особа, діючи повторно, написавши у месенджері «Telegram» від імені знайомої заявника, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 4300 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , внаслідок чого отримав матеріальну шкоду на вище вказану суму.
02.04.2023 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12023035520000083 від 02.04.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.04.2023 кримінальні провадження перекваліфіковано з ч.1 ст. 190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, оскільки вказані кримінальні правопорушення вчинені однією ж і тією особою, в один і той ж проміжок часу, а також банківська картка зловмисника, на яку потерпілими було здійснено грошовий переказ коштів, ідентична у двох випадках.
07.04.2023 вказані кримінальні провадження об'єднані начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури та присвоєно №12023035520000082 та визначено підслідність за СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.
03.05.2023 слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 до Нововолинського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до карткового рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05.05.2023 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яку скеровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В подальшому, 29.06.2023 слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазанчає, що в ході огляду документів, які було вилучено під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тимчасового доступу до документів і наявної інформації про телефонні з'єднання абонентського номеру НОМЕР_2 з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 03.04.2023.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та містять інформацію про телефонні з'єднання абонентського номеру НОМЕР_2 з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 03.04.2023, із прив'язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та зазначенням дати, часу та тривалості з'єднання, ІМЕІ терміналів стільникового зв'язку, в яких були встановлені вищевказані абонентські номери, та ІМЕІ і абонентських номерів їх співрозмовників, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх змісту та маршрутів передавання, у тому числі:
1)інформацію про сеанси мобільного зв'язку, вхідні-вихідні телефонні дзвінки, надіслані та отримані СМС-повідомлення, нульових з'єднань абонентських номерів із зазначеннямІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась дані SIM-карти, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б» (співрозмовників);
2)типи з'єднання абонента «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;
3)інформацію про інтернет-з'єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, абонентськогономеру НОМЕР_2 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «Б»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента «А»;
4)осіб, за якими зареєстрованіз'єднання абонентськогономеру НОМЕР_2 , ІР-адреси і його місце знаходження з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 03.04.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 03.04.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;
5)інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв'язку абонентськогономеру НОМЕР_2 , руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;
6)інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків, під час реєстрації в яких вказували абонентськийномер НОМЕР_2 ;
7)при встановленні і використанні платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних за стосунків - надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання, «нікнейм», логін, електронну скриньку тощо); IP-адреси з вказівкою дати та часу, руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
Виконання ухвали покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ), та зобов'язати надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_33