Справа № 686/8871/23
Провадження № 1-кс/686/6795/23
11 серпня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42023242260000022,
встановив:
10.08.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 09.08.2023 року було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем її проживання - в квартирі АДРЕСА_1 , а саме, на належні їй: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Хр», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з двома сім-картками за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051189 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290257185 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783221 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522675 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0028; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051191 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290267215 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783292 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522341 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0024; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703375 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Держpавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302884986, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523551 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 25 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0920; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703376 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302887074, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523248 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 24 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0930.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2020-2021 років службовими особами, за попередньою змовою з державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно, в тому числі А., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, на підставі рішень сесії Олешинської сільської ради Хмельницької області, які в дійсності не приймались, зареєстровано право власності на 24 земельні ділянки, загальною площею 36,6769 га на території Хмельницької ОТГ, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023242260000022, за попередньою правовою кваліфікацією - ч.2 ст.364 КК України.
Окрім цього, упродовж 2020-2021 років, службовими особами Олешинської сільської ради, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, складено та видано завідомо неправдиві рішення Олешинської сільської ради, на підставі яких, зареєстровано право власності на 24 земельні ділянки, загальною площею 36,6769 га, на території Хмельницької ОТГ, що спричинило тяжкі наслідки.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023242260000029, за попередньою правовою кваліфікацією - ч.2 ст.366 КК України.
При цьому, у відповідності до вимог, передбачених ст.217 КПК України, 21.06.2023 прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №42023242260000022 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та за №42023242260000029 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, в одне провадження, якому присвоєно №42023242260000022.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, протягом 2020-2021 років Державними реєстраторами Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради Хмельницької області, Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, Чорноострівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, які розташовані в межах Хмельницької ОТГ: 6825089300:03:003:0932, 6825089300:03:003:0924, 6825089300:03:003:0933, 6825089300:03:003:0926, 6825089300:03:003:0923, 6825085100:07:003:0024, 6825085100:07:003:0028, 6825089300:03:003:0922, 6825089300:03:003:0909, 6825089300:03:003:0920, 6825089300:03:003:0930, 6825085100:07:006:0376, 6825089300:03:003:0918, 6825085100:07:003:0186, 6825085100:07:003:0030, 6825085100:07:003:0187, 6825085100:07:003:0026, 6825085100:07:003:0185, 6825089300:03:026:0083, 6825085100:07:003:1013, 6825089300:03:003:0251, 6825085100:07:003:0190, 6825085100:07:003:0189, 6825085100:08:014:0118.
Водночас, на виконання запиту слідчого, в порядку передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, про надання документів архівним відділом Хмельницької районної державної адміністрації надано належним чином завірені копії протоколів та рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.
В подальшому, в ході проведення огляду вищевказаних завірених архівних копій протоколів та рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, встановлено, що рішення відповідного органу місцевого самоврядування про передачу у власність земельних ділянок з кадастровими номерами 6825089300:03:003:0932, 6825089300:03:003:0924, 6825089300:03:003:0933, 6825089300:03:003:0926, 6825089300:03:003:0923, 6825085100:07:003:0024, 6825085100:07:003:0028, 6825089300:03:003:0922, 6825089300:03:003:0909, 6825089300:03:003:0920, 6825089300:03:003:0930, 6825085100:07:006:0376, 6825089300:03:003:0918, 6825085100:07:003:0186, 6825085100:07:003:0030, 6825085100:07:003:0187, 6825085100:07:003:0026, 6825085100:07:003:0185, 6825089300:03:026:0083, 6825085100:07:003:1013, 6825089300:03:003:0251, 6825085100:07:003:0190, 6825085100:07:003:0189, 6825085100:08:014:0118, не розглядалось та не приймались.
Таким чином, встановлено, що службові особи на підставі рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, зміст яких не відповідає фактичним обставинам, зареєстрували право власності на 24 земельні ділянки, загальною площею 36,6769 га, що знаходяться на території Хмельницької ОТГ.
Так, за результатами проведених слідчих дій та оперативних заходів у зазначеному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Хмельницького, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Хмельницької міської ради, відповідно до матеріалів кримінального провадження, за попередньою змовою із представниками ТОВ «Компанія Агро-Груп», впродовж 2020-2021 зареєструвала право власності на сім земельних ділянок (6825089300:03:003:0933, 6825089300:03:003:0926, 6825085100:07:006:0376, 6825085100:07:003:1013, 6825085100:07:003:0190, 6825085100:07:003:0189, 6825085100:08:014:0118), що розташовуються на території Хмельницької області, Хмельницького району, Олешинська сільська рада, та дві земельні ділянки (6825089300:03:026:0083, 6825089300:03:003:0251) на території Хмельницької області, Хмельницького району, Черепівківська сільська рада.
В подальшому, рішеннями ОСОБА_4 зареєстровано право оренди дев'ятьома земельними ділянками (6825089300:03:003:0926, 6825089300:03:003:0923, 6825089300:03:003:0909, 6825089300:03:003:0920, 6825089300:03:003:0930, 6825089300:03:026:0083, 6825085100:07:006:0376, 6825089300:03:003:0251, 6825085100:07:003:0190, 6825085100:07:003:0189, 6825085100:08:014:0118) за ТОВ «Компанія Агро-Груп», ЄРДПОУ 43624209, в місячний строк після реєстрації права власності за іншими особами на підставі підроблених документів, тобто рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району.
До цього ж, на земельну ділянку із кадастровим номером 6825085100:07:006:0376 по акту приймання-передачі №2455, 2456 від 14.12.2021 рішенням ОСОБА_4 23.12.2021 зареєстровано право власності у розмірі частки 1 за ТОВ «Компанія Агро-Груп», ЄРДПОУ 43624209.
Окрім цього, ОСОБА_4 , як фізичною особою, із переліку земельних ділянок, рішення сесій Олешинської сільської ради щодо яких про передачу у власність в дійсності не приймались, придбано дві земельні ділянки (6825089300:03:003:0920, 6825089300:03:003:0930) та надалі в місячний строк зареєстровано іншими реєстраторами право оренди за цією ж ТОВ «Компанією Агро-Груп».
Також, після отримання двох земельних ділянок на підставі вказаних рішень сесій та реєстрації права власності на них за ОСОБА_5 , ОСОБА_4 отримано право власності на дві земельні ділянки (6825085100:07:003:0024, 6825085100:07:003:0028) на підставі свідоцтва про право на спадщину. В подальшому, 27.07.2022 іншим реєстратором зареєстровано право оренди за ТОВ «Компанією Агро-Груп» щодо земельної ділянки 6825085100:07:003:0028, а також 10.08.2022 - щодо земельної ділянки 6825085100:07:003:0024.
З урахуванням факту внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в даному випадку до рішень сесії Олешинської сільської ради, необхідно встановити службову особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.366 КК України (службове підроблення), а також встановити особу, яка зловживала своїм службовим становищем.
При цьому, враховуючи документальний зв'язок, який відображений у підроблених рішеннях сесії Олешинської сільської ради, ОСОБА_4 , яка обіймає посаду Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Хмельницької міської ради, за якою в тому числі реєструвалось право власності на земельні ділянки, які одержані в протиправний спосіб, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанією Агро-Груп», яке орендує та фактично використовує земельні ділянки, у володінні яких перебувають земельні ділянки, у слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці вказаних обставин та перевірці вказаних осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема їх зв'язок з службовими особами Олешинської сільської ради, а також і можливе отриманні неправомірної вигоди для себе та/або третіх осіб та для цього необхідно отримати об'єктивні та неупереджені докази, які підтверджують незаконну діяльність державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Хмельницької міської ради ОСОБА_4 , службових осіб Олешинської сільської ради та службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп».
09.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області за №686/8871/23 від 21.07.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено належне останній майно: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Хр», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходились 2 сім-картки за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ); свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051189 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290257185 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783221 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522675 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0028; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051191 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290267215 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783292 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522341 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0024; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703375 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Держpавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302884986, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523551 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 25 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0920; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703376 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302887074, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523248 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 24 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0930. Зазначені документи упаковано в сейф-пакет №WAR1046521.
Вказані документи містять інформацію, яка необхідна для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема, обставин отримання у власність ОСОБА_4 вищевказаних земельних ділянок, а тому являються у даному кримінальному провадженні речовими доказами.
Також, вищевказаний мобільний телефон містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, необхідний для встановлення зв'язку між ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп» під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
А тому, 09.08.2023 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023242260000022 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене у ОСОБА_4 майно є речовими доказами, які могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ними кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення
Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як докази та мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Перелік і види майна, що належить арештувати: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Хр», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходились 2 сім-картки за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ); свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051189 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290257185 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783221 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522675 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0028; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051191 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290267215 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783292 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522341 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0024; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703375 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Держpавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302884986, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523551 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 25 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0920; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703376 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302887074, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523248 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 24 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0930.
Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 таким майном - проведення обшуку за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_2 .
Розмір шкоди, яка отримана юридичною особою - на даний час не встановлено.
Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести - вчинення зазначеного кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ «Компанія Агро-Груп», а не іншими особами.
Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ними експертних досліджень.
При цьому, існують обставини щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, належним ОСОБА_4 , оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказані речі арешту та відповідно їх подальше повернення володільцю унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку і які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та можуть бути використанні, як доказ та мають важливе значення, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Третя особа ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 09.08.2023 року, під час проведення, в період часу з 08 год. 04 хв. по 08 год. 39 хв., санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 - в квартирі АДРЕСА_1 , у неї було вилучено належні їй: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Хр», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходились 2 сім-картки за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051189 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290257185 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783221 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522675 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0028; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051191 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290267215 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783292 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522341 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0024; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703375 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Держpавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302884986, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523551 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 25 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0920; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703376 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302887074, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523248 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки №24 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0930. Вказана річ та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вказані вони містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці документи та мобільний телефон 09.08.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються висловленні ОСОБА_4 у письмовому запереченні аргументи щодо того, що слідчий не має законних підстав, в рамках даного кримінального провадження, для утримання належного їй майна, крім того, дозвіл на відшукання та вилучення вказаних речей та документів, було надано ухвалою слідчого судді, а також постановою слідчого вилученні документи та мобільний телефон було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023242260000022, оскільки є достатні підстав вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використанні під час досудового розслідування, крім того, у кримінальному провадженні є необхідність проведенні експертиз, зокрема, почеркознавчих та комп'ютерно-технічної, об'єктом дослідження яких має бути вилучене у ОСОБА_4 майно. Щодо висловленого ОСОБА_4 посилання на ту обставину, що вона не має будь-якого відношення до кримінального провадження, в зв'язку з чим законно придбане нею майно має бути їй повернуто, то слідчий суддя звертає увагу, що згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. А отже коло осіб, на майно яких може бути накладено арешт, не обмежується, і на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, як арешт майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Також, в ході розгляду клопотання не знайшов свого підтвердження й аргумент ОСОБА_4 щодо того, що прокурором пропущений строк на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки прокурором строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України, на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна був дотриманний та не пропущенний.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертиз досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 09.08.2023 року було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем її проживання - в квартирі АДРЕСА_1 , а саме, на належні їй: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Хр», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з двома сім-картками за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051189 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290257185 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783221 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522675 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0028; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051191 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290267215 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783292 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522341 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0024; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703375 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Держpавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302884986, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523551 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 25 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0920; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703376 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302887074, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523248 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 24 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0930.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 09.08.2023 року було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем її проживання - в квартирі АДРЕСА_1 , а саме, на належні їй: мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Хр», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з двома сім-картками за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051189 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290257185 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783221 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522675 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0028; свідоцтво про право на спадщину за заповітом серії НРР051191 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №290267215 (на 1 арк.), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67783292 (на 1 арк.), витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319522341 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № Б/Н від 20.12.2021 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825085100:07:003:0024; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703375 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Держpавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302884986, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523551 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 25 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0920; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НСА703376 від 16.06.2022 (на 1 арк.), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 302887074, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №319523248 (на 1 арк.), договір оренди земельної ділянки № 24 (на 4 арк.), акт приймання-передачі об'єкта оренди (на 1 арк.), усі на земельну ділянку за кадастровим номером 6825089300:03:003:0930.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя