1-кс/754/2181/23
Справа № 754/10191/23
Іменем України
31 липня 2023 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041340000179 від 06.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
27 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 15 год 30 хв 13.04.2023 до 11 год 30 хв 14.04.2023, а саме,
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А); - Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний
ідентифікатор сім - картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Клопотання слідчий бґрунтовує тим, що в провадженні СД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030001258 від 15.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2023 року приблизно о 16 годині 18 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 263723 грн., які належать ОСОБА_5 , які останній перерахував зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.
У рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ', який надав показання про те, що 13.04.2023 приблизно о 15 год 37 хв, знаходячись вдома, на його абонентський номер НОМЕР_6 надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Піднявши слухавку, до нього звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 і зазначив, що він є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході подальшої бесіди чоловік повідомив, що зараз по банківській картці потерпілого № НОМЕР_7 (поточна картка, для виплат, номер якої змінено після перевипущення) з картковим рахунком НОМЕР_4 , намагаються здійснити несанкціоновані банківські операції, у зв'язку з чим йому необхідно створити нову картку та перевести на неї всі свої грошові кошти з наявної картки. На дану пропозицію потерпілий погодився, після чого на прохання начебто представника служби
безпеки банку шість разів підтвердив операції з приводу зміни ліміту по поточній картці для переказу грошових коштів на нову картку.
Після проведення шістьох банківських операцій, начебто представник служби безпеки банку поцікавився у потерпілого про наявність в нього інших банківських карток, на що останній розповів, що має у власності банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді потерпілому повідомили, що даний банк є партнером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що через декілька хвилин на його номер надійде дзвінок від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення подібних операцій.
Того ж дня приблизно о 17 год. 55 хв. на абонентський номер потерпілого НОМЕР_6 надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Піднявши слухавку, до нього звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 і повідомив, що він є фінансовим менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході подальшої бесіди даний чоловік повідомив, що на даний час по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , що дійсна до 08/26, СVС 904 намагаються здійснити несанкціоновані банківські операції, у зв'язку з чим йому необхідно створити нову картку та переказати на неї всі грошові кошти з вказаної картки.
Після чого потерпілий, на прохання начебто фінансового менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив аналогічні дії, що й під час розмови з начебто представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто самостійно чотири рази підтвердив перекази своїх грошових коштів із поточної картки.
У подальшому, 14.04.2023 у месенджері «Вайбер» на абонентський номер потерпілого почали надходити повідомлення з абонентського номера НОМЕР_3 від чоловіка на ім'я ОСОБА_8 , який начебто був представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з яким потерпілий того ж дня неодноразово розмовляв у телефонному режимі.
Однак, дані розмови у потерпілого викликали сумніви, тому він зателефонував на гарячу лінію банку НОМЕР_9 та в ході бесіди з оператором дізнався, що подібних дій і пропозицій працівники банку не роблять і що він став жертвою шахраїв.
Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в розмові з оператором розповів про події, що мали місце 13.04.2023 та дізнався, що також став жертвою шахраїв.
Отримавши виписки по своїх рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий виявив, що 13.04.2023 з них було списано грошові кошти на загальну суму 263723 грн. (150723 грн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 113000 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_5 надав оригінал виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) та виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , в яких наявні відомості пронесанкціоновані списання грошових коштів за 13.04.2023 на загальну суму 263723 грн.
Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківки скріншотів з журналу викликів дзвінків за 13.04.2023 та 14.04.2023, відповідно до яких йому надходили дзвінки з наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про зв'язок указаних абонентів за період часу з 15 год 30 хв 13.04.2023 до 11 год 30 хв 14.04.2023.
Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться речі і документи. а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Забезпечити слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023041340000179 від 06.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 15 год 30 хв 13.04.2023 по 11 год 30 хв 14.04.2023, а саме :
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Оригінал ухвали та копїю ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -