Справа № 210/4131/23
Провадження № 1-кс/210/1997/23
іменем України
"09" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12023046710000180 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023046710000180 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до чергової частини ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що заявниця 27.06.2023 в мережі Інтернет, а саме використовуючи мобільний за стосунок «Telegram», в Telegram-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобіл проточного водонагрівача. В ході спілкування з продавцем, у месенджері вищевказаного за стосунку, останній повідомив про необхідність повної сплати за вказаний товар, на що заявниця погодилась. Надалі заявниця самостійно та добровільно, використовуючи мобільний за стосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти однією банківською операцією в сумі 3836 гривень в якості оплати за товар на банківську картку, яку продавець вказав їй у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому заявниця товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. Номер мобільного телефону продавця не відомо..
Документи, які перебувають у володінні банківської установи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12023046710000180 від 05.07.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023046710000180 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
-Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ), що містять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 :
?належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам на ім'я ОСОБА_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 27.06.2023 до моменту отримання доступу;
?фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 27.06.2023 до моменту отримання доступу.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09 вересня 2023 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1