Справа № 210/4119/23
Провадження № 1-кс/210/1990/23
іменем України
"09" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023046710000187 від 08.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023046710000187 від 08.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 23.06.2023 за допомогою мережі Інтернет він зайшов на сайт безкоштовних оголошень "OLX" з метою пригону та покупки автомобіля, де знайшов відповідне оголошення з продажу автомобіля. Надалі ОСОБА_5 здійснив мобільний телефонний дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , слухавку якої підняв чоловік, який повідомив про необхідність внесення оплати за придбання та доставку автомобіля з Європи на розрахунковий рахунок, який назавав під час розмови. Заявник будучи введеним в оману, через касу банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказав на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошових коштів, в загальній сумі 32850 грн., у зв'язку з чим заявнику було завдано майнової шкоди на вказану суму. Товар заявнику надіслано не було, грошові кошти повернуті не були.
Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що 23.06.2023 за допомогою мережі Інтернет він зайшов на сайт безкоштовних оголошень "OLX" з метою пригону та покупки автомобіля, де знайшов відповідне оголошення з продажу автомобіля. Надалі ОСОБА_5 здійснив мобільний телефонний дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , слухавку якої підняв чоловік, який повідомив про необхідність внесення оплати за придбання та доставку автомобіля з Європи на розрахунковий рахунок, який назавав під час розмови. Заявник будучи введеним в оману, через касу банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказав на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошових коштів, в загальній сумі 32850 грн.
На даний час не встановлено коло осіб, яким потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 32850 гривень.
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахункових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відкриті на невідому особу, суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі:
?за період часу з 23.06.2023 по 07.08.2023 за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12023046710000187 від 08.07.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023046710000187 від 08.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме:
-належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії:
за період часу з 23.06.2023 по 07.08.2023 за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;
Дозвіл на тимчасовий доступ надати: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09 вересня 2023 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1