Справа № 396/824/23
Провадження № 1-кс/396/312/23
15.08.2023 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 12023121200000051 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.04.2023 року ОСОБА_5 знайшла оголошення в мережі Інтернет про продаж деревини, та зі свого мобільного номера НОМЕР_1 зателефонувала на номер продавця НОМЕР_2 , після чого узгодивши покупку, ОСОБА_5 з належного їй карткового рахунку НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 3500 грн. на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_4 .
В подальшому невстановлена особа заволоділа коштами заявниці шахрайським шляхом, чим заподіяла матеріальних збитків. За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 3500 грн.
В рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з вказаної картки кошти потерпілої були частково перераховані на карту НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації, отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період з 12.04.2023 року по 01.05.2023 року.
Крім цього, необхідно отримати інформацію, щодо місця та часу зняття коштів в період з 12.04.2023 року по 01.05.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.04.2023 року по 01.05.2023.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 12.04 2023 по 01.05.2023, місця та часу зняття коштів в період часу з 12.04.2023 по 01.05.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.04.2023 по 01.05.2023.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали до 15 вересня 2023 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1