Справа № 456/4200/23
Провадження № 1-кс/456/793/2023
слідчого судді
15 серпня 2023 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 26.05.2023 за №12023142130000161, -
встановив:
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 25.05.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель села Лисовичі, Стрийською району Львівської області про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користується номером телефону НОМЕР_1 та яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами під приволом продажу товару (скутера марки Хонда-150), через інтернет мережу фейсбук «Маrket Рlасе», коли заявник знаходився у містs Полтава на Автоагрегатному заводі та перерахував кошти з 27.12.2022 близько 17:10 год. по 28.12.2022 18:10 год. із своєї банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомої особи в загальній сумі 11000 гривень за товар, якого не отримав. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в грудні місяці 2022 року він перебував на службі в Полтавській області, а саме у ВЧ НОМЕР_3 на посаді кухаря, у званні солдата по 29.03.2023. Знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 , він побачив у своєму мобільному телефоні оголошення в інтернет мережі про продаж скутера, яке його зацікавило. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , по якому потерпілий ОСОБА_5 переписувався та за яким телефонував. Під час переписки потерпілому стало відомо, що продавцем є особа, яка представлялась як ОСОБА_6 . Вартість скутера, вказана в оголошенні, становила в сумі 11500 гривень. ОСОБА_5 переписуючись в мережі Фейсбук та розмовляючи по мобільному телефоні по усній домовленості погодився на умови та обіцянки ОСОБА_7 , щоб придбати в нього скутер. Після чого в період часу з 27.12.2022 по 28.12.2022 потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумах: 1000 гривень, 505 гривень та 9 547,50 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер якої йому було надано невідомою особою, яка представилась ОСОБА_7 . Скутер потерпілий ОСОБА_5 не отримав. Таким чином невідома особа, яка представлялась як ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . Сума завданих збитків потерпілому становить близько 11 000 гривень.
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською картою. Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 26.05.2023 внесені до ЄРДР №12023142130000161 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).
З довідок, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілого з зазначенням сум переказів (а.к.9).
Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошей з його банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(а.к.10-12).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1