Провадження №1-кс/447/740/23
Справа №447/2740/22
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
15 серпня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022141250000414 від 10 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликається на те, що 10.11.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 08.11.2022 близько 18.30 год зняла із її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за невідомих обставин грошові кошти у сумі 10 400 гривень. 03.01.2023 по номеру картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було проведено тимчасовий доступ до руху коштів із картки ОСОБА_4 , після чого працівниками УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ було проведено аналіз отриманої інформації і встановлено , що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 перераховувались одним платежем на банківський рахунок № НОМЕР_2 , зазначений рахунок відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_2 , який перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 15:40 год. 08.11.2022 по 19:00 год. 08.11.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою чи організацією при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України особи чи установчих документів організаії, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 15:40 год. 08.11.2022 по 19:00 год. 08.11,2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 подала заяву в якій клопотання підтримала, просила розгляд такого проводити у її відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
10.11.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141250000414, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 185 КК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_2 , який перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 15:40 год. 08.11.2022 по 19:00 год. 08.11.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою чи організацією при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України особи чи установчих документів організаії, фото особи власника рахунку).
-інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 15:40 год. 08.11.2022 по 19:00 год. 08.11,2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 15.09.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1