Справа №463/6802/23
Провадження №1-кс/463/5632/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142360000550 від 02.08.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12023142360000550 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 .
Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №12023142360000550 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.
Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №12023142360000550 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 02.08.2023 в ЛРУП М1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те,що 01.08.2023 приблизно о 12:00 год., невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 в меседжері"Вайбер", під приводом здачі оренди житла на платформі "OLX", шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі6500 грн., які вона перерахувала двома платіжками 3000 та 3500 грн зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 . IKC III № НОМЕР_5 від 02.08.2023
Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що проживає у Львові за адресою: АДРЕСА_3 , однак ця квартира знаходиться далеко від ї роботи, тому вона підшукувала варіанти оренди іншої квартири. Так, на платформі ОЛХ вона знайшла оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_4 оголошенні був вказаний номер телефону за яким можна було зв?язатись та обговорити деталі оренди, а саме НОМЕР_6 . На месенджер «Вайбер» вона написала повідомлення на вказаний номер телефону про те, що й зацікавило їхнє оголошення про оренду квартири, однак за цим номером телефону ій так ніхто і не відписав. Надалі 01.08.2023 о 12:18 год. в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 йї написала невідома особа стосовно квартири по АДРЕСА_2 , запитала чи вона не ріелтор і на який термін планує орендувати квартиру, після обговорення деталей оренди невідома особа попросила завдаток в розмірі половини суми від оренди, оскільки багато людей їй вже написало та цікавились тією квартирою. Потерпіла нічого не запідозривши, погодилась і 01.08.2023 о 18:04 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 3 500 гривень Після цього зробила скрін-шот квитанції про оплату та перекинула повідомленням невідомій особі, надалі ій написали, що потрібно ще переказати кошти, а саме 3000 гривень, на що потерпіла погодилась і того ж дня о 18:20 год. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала на ту ж саму картку кошти в розмірі 3 000 гривень. Після оплати вони домовились про зустріч 02.08.2023 біля вказаної в оголошенні квартири, однак за вказаною адресою її не зустріли, на телефонні дзвінки та смс повідомлення вже ніхто не відповідав.
Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого задоволити.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківську карту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.08.2023 по 15.08.2023 року,
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 та інші операції;
-відомості про зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.08.2023 року по 15.08.2023 року;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 року по 15.08.2023 року;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківській карті НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 року по 15.08.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 ..
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1