Справа № 462/5984/23
провадження 1-кс/462/1467/23
14 серпня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12023141390000744 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023141390000744 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: про здійснення 03.08.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 12023141390000744 від 04.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 року у BП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 03.08.2023 року близько 17.20 год. шляхом переходу за посиланням на оформлення доставки у мережі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у розмірі 2 300 грн.
В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.08.2023 року близько 17.00 год. вона із своїм чоловіком приїхали до м. Львова, на вул. Чернівецьку, що поблизу Головного залізничного вокзалу. Її чоловік займається ремонтом побутової техніки, тому вони приїхали до магазину що по АДРЕСА_2 , (назву та точну адресу вона не знає, оскільки весь час була у автомобілі із дитиною), її чоловік пішов у магазин, щоб зремонтувати там морозильну камеру. В цей час, перебуваючи у автомобілі, вона побачила повідомлення у месенджері «Вайбер» із «OLX.ua BOT» ( НОМЕР_2 ) з наступним змістом: «Вітаємо! На Ваш товар була оформлена OLX-Доставка. Покупець: ОСОБА_6 Номер телефону: НОМЕР_3 Залишилось 3. кроки: -Заповнити форму, -Отримати Оплату, -Відправити товар. Для підтвердження замовлення, перейдіть за посиланням i заповніть форму: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправити товар необхідно протягом 3-х діб у будь-якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачивши дане повідомлення вона вирішила підтвердити операцію та зареєструватись, оскільки думала, що з'явився покупець на її оголошення, так як вона з 2015 року продає на сайті «OLX» свої вироби ручної роботи, а саме: картини вишиті бісером та в'язані речі. Перейшовши за вище вказаним посиланням, вона ввела дані свої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та натиснула кнопку підтвердити, після чого покинула дане посилання. Через 10 хвилин вирішила піти у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб купити дітям випічку, взявши товар, вона хотіла розрахуватися банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , сума оплати у магазині була 220 грн., приклавши карту до терміналу, продавець магазину сказав їй, що на її карті недостатньо грошових коштів, після чого вона одразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перевірити стан рахунку. Відкривши додаток, вона побачила, що з її банківської карти невідомим способом було списано 2 300 грн. одним платежем, та залишилось лише 73 грн. після цього вона одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати її банківську карту. Сума завданих їй збитків становить 2 300 грн., які були списані одним платежем із її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Однак, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023141390000744 від 04.08.2023 року.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим з групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: про здійснення 03.08.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Оригінал ухвали.