Справа № 462/5713/23
провадження 1-кс/462/1383/23
11 серпня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12023141390000716 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12023141390000716 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період 24.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 24.07.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 24.07.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу 24.07.2023 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12023141390000716 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2023 року до ВП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, котра 24.07.2023 року близько 22.00 год. здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 652 грн. з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив'язана до її банківського рахунку НОМЕР_1 невідомим їй способом.
Враховуючи наведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12023141390000716 від 26.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023 року до ВП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, котра 24.07.2023 року близько 22.00 год. здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 652 грн. з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив'язана до її банківського рахунку НОМЕР_1 невідомим їй способом.
Згідно показів потерплої ОСОБА_5 , 24.07.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 об 22.32 год. на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 здійснюється списання коштів. Після чого, потерла увімкнула додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона помітила, що з і банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_1 здійснилось два зняття коштів, перше об 22.09 год. у сумі 419 грн. 85 коп., що надійшло на інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та друге зняття коштів здійснилось того ж дня, об 22:32 год. у сумі 232 гривень 21 копійок, що надійшли на універмаг: aliexpress, ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що не переходила на сумнівні сайти та інформацію стосовно своєї банківської картки нікому не надавала, та їй невідомо, яким чином відбулось списання грошових коштів із її банківської картки зазначеної вище. Також потерпла ОСОБА_5 додала, що індивідуального номера своєї банківської картки, яка прив'язана до банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та з якої здійснювалось вищеописане зняття коштів повідомити не може, оскільки потерпіла її викинула одразу після списання коштів.
Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 , 24.07.2023 року було списано 652 грн. 06 коп.
Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував банківську картку потерпілої ОСОБА_5 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок.
До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період 24.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 24.07.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 24.07.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу 24.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Оригінал ухвали.