Справа №443/1451/23
Провадження №1-кс/443/34/23
слідчого судді
14 серпня 2023 року місто Жидачів
Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142200000082 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
В обґрунтування клопотання старший сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142200000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 16.07.2023 в чергову частину відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 16.07.2023 в 15:04 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі біля 47 000,00 гривень, які вона добровільно перерахувала одним переказом з своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер телефону по якому спілкувалася з невідомою особою НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 47000грн. одним платежем 16.07.2023 період транзакції 15:04 год переказані ОСОБА_5 на номер розрахункової картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні дані рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника.
В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з'явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Також, суд зважає на роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 17.07.2023 внесені до ЄРДР за №12023142200000082. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /а.с.3/.
Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в загальній сумі в сумі 47000 грн 16.07.2023 біля 15:04 год були переказані ОСОБА_5 зі своєї банківської карти на картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 .
Вищенаведене підтверджується рапортом згідно якого зареєстровано ЄО за №2508 від 16.07.2023 як шахрайство, заявою ОСОБА_5 від 16.07.2023 згідно якого остання зазначає, що 16.07.2023 близько о 15:00 год на її телефон передзвонили н/о які назвались безпекою ІНФОРМАЦІЯ_1 із тел. 1) НОМЕР_4 і повідомили, що з її рахунку намагались шахраї зняти готівку і продиктували її номер картки НОМЕР_2 , щоб вона перекинула гроші на свою нібито створену картку і заявниця перерахувала на цей рахунок більше як 46 000 грн. Заявниця пізніше подзвонила на гарячу лінію банку, з'ясувалось, що це шахраї і заблокувала свою карту але вже було пізно, грошей на рахунку не має /а.с. 4/.
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), власник ОСОБА_5 16/07/2023 о 15:29 год здійснено переказ у розмірі 46 459,00 грн /а.с.7/.
Заявою ОСОБА_5 від 16.07.2023 згідно якої остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.07.2023 ввівши її в оману та зловживаючи її довірою, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувавши о 15:00 з номера НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , переконавши, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, продиктувавши №картки НОМЕР_2 , попросили перекинути грошові кошти в сумі 47 000 грн зі своєї кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона самостійно і зробила. Жодних смс-повідомлень та будь яких кодів вона не отримувала і нікому не давала. А також не повідомляла своїх анкетних даних /а.с.5/.
Поясненнями ОСОБА_5 від 16.07.2023, згідно яких, остання пояснила, що проживає в АДРЕСА_1 разом із своєю сім'єю. На даний час вона ніде не працює, перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . На протязі 16 років вона являється клієнтом банком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме кредитну картку та картку для виплат НОМЕР_1 . 16.07.2023 о 15:04 їй на її номер НОМЕР_9 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 , чоловічим голосом представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказала їй, що відносно неї здійснюють шахрайські дії і тому їй потрібно перекинути гроші на іншу картку. В неї жодних даних ніхто не запитував, жодних смс повідомлень вона не отримувала, кодів не отримувала та не повідомляла. Невідома особа спочатку сказала переказати гроші на її карту для виплат з кредитної картки, а потім продиктувала номер невідомої їй картки на яку вона одним платежем перекинула грошові кошти приблизно 47 000 гривень, точно сказати не може, оскільки там ще враховані відсотки, сума за переказ, більш точну зможе назвати коли отримає виписку з банку. Будучи переконаною, що їй дійсно телефонує працівник банку вона самостійно переказала грошові кошти спочатку з кредитної картки на картку для виплат НОМЕР_1 , з якої перекинула грошові кошти на карточку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , яку їй продиктувала невідома особа. Вказує, що з даною особою вона також спілкувалася в телефонному режимі і вони їй телефонували ще з номерів о 15:06 з номера НОМЕР_10 і о 15:29 з номера НОМЕР_11 . По голосу це була одна і та ж особа. Після того, як вона перекинула гроші на дану карточку і зрозумівши що це карточка шахраїв, вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала карточку, банк підтвердив, що вона дійсно перевела гроші на дану карточку, і сказали звернутись в поліцію /а.с.6/.
Рапортом старший оперуповноважений УКР ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_10 від 20.07.2023 доповів про те, що в ході виконання доручення СД ВП №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області №2978/49/05-2023 від 17.07.2023 за матеріалами внесеними до ЄРДР №12023142200000082 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Під час проведення заходів достовірно встановлено місце вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки абонентський номер НОМЕР_11 , належить особі яка вчинила дане кримінальне правопорушення фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому встановлено, що даним абонентським номером користується невідома особа, яка на час вчинення кримінального правопорушення, а саме 17.07.2023 перебувала на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 /а.с.11/.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період з 16.07.2023 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, окрім інформації про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 , оскільки дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів), а саме те, що такі операції проводились та номери рахунків і суми, які були переведені, оскільки така інформація може вплинути на права великої кількості третіх осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження.
Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов'язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).
З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142200000082 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_4 відомостей про рух коштів: по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 , у період проведення транзакції 16.07.2023 о 15:04 год на суму 47 000, 00 грн, переказ коштів з рахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 за період з «15» год «04» хв «16» липня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали з можливістю отримання вищевказаної інформації, а саме:
- особу власника (прізвище, ім'я по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 ;
- юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банк, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото та відеофіксацію особи яка здійснювала відповідні операції ;
- прив'язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв'язку.
В решті заявлених вимог відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1