441/1334/23
1-кс/441/398/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09.08.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 . Зазначив, що такі документи, на даний час, на знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07 червня 2023 року орієнтовно о 16:50 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, за невідомих обставин отримала доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та переказала грошові кошти у сумі 4196 гривень на невідомий рахунок іншого банку, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142440000071 від 19.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, що вказана інформація має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Згідно наказу №79 від 08.06.2023відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 12023141440000122 від 08.06.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 оперуповноваженого СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівськійкапітана поліції ОСОБА_13 ;оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 .
Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , та прокурор не з'явилися, хоча були належним чином повідомлені.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву, в якій дане клопотання просить розглядати таке у його відсутності, через професійну зайнятість, клопотання підтримує, та просить задоволити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Із змісту клопотання від 08.08.2023 вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141440000122 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
1. Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ,начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ,старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівськійкапітану поліції ОСОБА_13 .;оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00.00 год. 08.06.2023 з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1