Справа № 212/5320/23
1-кс/212/857/23
15 серпня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 42022040000000228 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
14 серпня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000228 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області у ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань із захисту об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державній безпеці України, зокрема економічному потенціалу, внаслідок запровадження схеми із розкрадання коштів місцевого бюджету міста Кривий Ріг з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час проведення поточних робіт з відновлення асфальтобетонного покриття у місцях заміни теплових мереж. під час укладання договору №467 від 22.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано для оплати рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, під час укладання договору №516 від 06.09.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано для оплати рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому встановлено що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування грошових коштів в сумі 10750584,00 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.
За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 42022040000000228 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , за дорученням у порядку ст.ст. 40-41 КПК України о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ст. о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до всіх розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі р/р НОМЕР_4 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск) документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за період з 22.03.2022 по день пред'явлення ухвали суду до виконання за розрахунковими рахунками, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1