1-кс/134/374/2023
Справа № 134/1228/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 серпня 2023 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023020190000235 від 11.07.2023, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказала, що 11.07.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, невстановленим шляхом із її банківської карти № НОМЕР_1 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняла грошові кошти в загальній сумі 14,650 гривень.
За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020190000235 від 11.07.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено те, що кошти потерпілої ОСОБА_4 із рахунку № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було переведено на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В подальшому проведеним досудовим розслідуванням, було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ було встановлено, що грошові кошти у сумі 14.500 грн., було перераховано на карту за № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В зв'язку із тим, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька обласна організація ПАТ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 12023020190000235 11.07.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, невстановленим шляхом із її банківської карти № НОМЕР_1 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняла грошові кошти в загальній сумі 14,650 гривень.
За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020190000235 від 11.07.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено те, що кошти потерпілої ОСОБА_4 із рахунку № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було переведено на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В подальшому проведеним досудовим розслідуванням, було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ було встановлено, що грошові кошти у сумі 14.500 грн., було перераховано на карту за № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В зв'язку із тим, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька обласна організація ПАТ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_4 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020190000235 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_4 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_4 старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника - начальнику СВ П №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам, а саме: начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_4
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Суддя