Справа № 209/3546/23
Провадження № 1-кс/209/633/23
11 серпня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023041790000444 від 22.06.2023 року старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 2023041790000444 від 22.06.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 21.06.2023, приблизно о 15.15 год., невстановлена особа, назвавшись представником служби безпеки банку, шахрайським чином отримала доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа його грошима в сумі 15707 гривень.
22.06.2023 відомості внесено до ЄРДР за № 12023041790000444 та розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківські НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 21.06.2023, о 15.15 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_5 та назвався представником служби безпеки банку, повідомив, що у теперішній час проводиться зміна пін-кодів, запитав останні 4 цифри його картки пенсійної, що потерпілий й зробив, назвав, потім чоловік повідомив, що на картці новий пароль НОМЕР_6 , та згодом подзвонить жінка з банку та надасть мені пін-код, який потерпілий повинен буде йому назвати. через пару хвилин подзвонила жінка з номеру НОМЕР_7 та назвала цифри 1326, через хвилину подзвонив знов той чоловік з того ж номеру НОМЕР_5 та назвав новий код, попросив не знімати з картки протягом години гроші, доки код активується, через деякий час потерпілий зв'язався з банком та дізнався, що з трьох карт було знято гроші: з картки пенсійної НОМЕР_8 шляхом двох переказів коштів в сумі 2984 гривні та 358 гривень, з картки соціальної НОМЕР_9 шляхом двох переказів сумі 2984 гривни та 30 гривень, з кредитної картки НОМЕР_10 шляхом двох переказів в сумі 9000 гривень та 351 гривня, усього на загальну суму 157070 гривень.
В ході досудового розслідування згідно ухвали суду 04.08.2023 здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відомостей, що містять банківську таємницю - до відомостей про рух коштів по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_5 , згідно отриманої інформації, гроші з банківських рахунків потерпілого були переведені з кожного рахунку двома переказами онлайн через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
З огляду на викладене старший слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття, що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) ( АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення вилучення у відділенні № НОМЕР_14 у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта власника банківської карти НОМЕР_11 , - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 21.06.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 21.06.2023 по момент здійснення тимчасового доступу.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 серпня 2023 року до 11 вересня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1