Справа № 569/14703/23
1-кс/569/5675/23
14 серпня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 42023180000000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.
Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виступає платником податків.
Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2022 по теперішній час, та які мають істотне значення у кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з'явився. Неявка представника особи у якої перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , і відомості що містяться і ній має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2022 по теперішній час, зокрема:
?митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, митний орган в'їзду-виїзду, транспорт, декларанта, уповноважену особу (брокера) та суб'єкта від якого вчинявся правочин, сертифікати відповідності, контракти, договори (міжнародні договори) купівлі-продажу договори на перевезення;
?матеріали проведених оглядів (переоглядів) при митному оформленні;
?матеріали щодо визначення (коригування) митної вартості при митному оформленні, фактурної вартості;
?відомості про суму сплачених податків;
?документів щодо реєстрації на митниці як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;
?інші документи, які було подано при здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені їх копії, а також отримати документи (інформацію на електронний носій (оптичний диск).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1