№ 336/6735/23
пр. № 1-кс/336/1080/2023
про надання тимчасового доступу до документів
15 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087080000299 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, за погодженням прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
В ході досудового розслідування було встановлено, 01.07.2023 до Відділу поліції №3 ЗРУП, надійшло повідомлення про те, що невідома особа, в меседжері телеграм від імені знайомого попросила грошові кошти в борг та надав № картку НОМЕР_1 на яку потрібно було перераховано гроші з картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .. Сума матеріального збитку становить 8500 грн. (ЄО-13872).
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.07.2023 знаходячись за своїм місцем мешкання та приблизно о 17:30 в меседж телеграм надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 про те, що йому терміново потрібні грошові кошти та попросив в гроші в борг у розмірі 8500 гривень на що погодившись, попросив повідомити картку куди потрібно відправити грошові кошти, після чого надійшло повідомлення з вказаним номером картки № НОМЕР_1 на яку в подальшому потерпілий перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 8500 грн.
Після чого меседж Вайбер прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , з якому він повідомив, що телеграм було взламано та від його імені просять гроші та закликав нічого не відправляти, оскільки повідомлення в телеграм він не відправляв.
Крім того, згідно з випискою» по руху коштів по картці було встановлено, що картка № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 та являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.06.20i 9.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
У зв'язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати у встановленому законом порядку вище зазначені документи, вони вимушені звернутися до слідчого судді з вище вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань
Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.07.2023 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13 жовтня 2023 включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1