Справа № 761/27546/23
Провадження № 1-кс/761/17893/2023
09 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022 за фактом передбаченим статтею 279 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Республіки Польщі в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що містить повні анкетні дані осіб на яких зареєстровано банківські рахунки з номерами платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери мобільних телефонів до яких прив'язані вказані банківські карти, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Слідчим в клопотанні зазначено, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022 за фактом крадіжки зі зломом, що полягає у несанкціонованому знятті коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 польських злотих, тобто вчинок передбачений статтею 279 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Слідчий вказує, що в ході провадження встановлено, що пізно ввечері 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_4 в одному з банкоматів розташованому у місті Білосток за допомогою 59 платіжних карток знімала гроші у валюті євро, доларах США та польських злотих. Після того, як працівники банку викликали поліцейських ОСОБА_4 не змогла пояснити, звідки в неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші, а також під час розмови змінювала свою версію подій. В ході обшуку у ОСОБА_5 були виявлені гроші у сумі 81 820 польських злотих, 9 560 євро та 7 150 доларів США. Відповідно до клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі, а саме переліку банківських карток, з яких ОСОБА_5 знімала грошові кошти, є банківський рахунок з номером платіжної карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вказаної події, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські рахунки з номерами платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери мобільних телефонів до яких прив'язані вказані банківські картки. Отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022, для встановлення осіб з карток яких були зняті грошові кошти. Слідчий зазначає, що з огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме до повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські рахунки з номерами платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери мобільних телефонів до яких прив'язані вказані банківські карти, що знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022 за фактом крадіжки зі зломом, що полягає у несанкціонованому знятті коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 польських злотих, тобто вчинок передбачений статтею 279 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У зазначеному клопотанні вказано, що в ході провадження встановлено, що пізно ввечері 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_4 в одному з банкоматів розташованому у місті Білосток за допомогою 59 платіжних карток знімала гроші у валюті євро, доларах США та польських злотих. Після того, як працівники банку викликали поліцейських ОСОБА_4 не змогла пояснити, звідки в неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші, а також під час розмови змінювала свою версію подій. В ході обшуку у ОСОБА_5 були виявлені гроші у сумі 81 820 польських злотих, 9 560 євро та 7 150 доларів США. Відповідно до клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі, а саме переліку банківських карток, з яких ОСОБА_5 знімала грошові кошти, є банківський рахунок з номером платіжної карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Слідчий зазначає, що отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022, для встановлення осіб з карток яких були зняті грошові кошти. Вматеріалах запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме до повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські рахунки з номерами платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери мобільних телефонів до яких прив'язані вказані банківські карти, що знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню та надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію, про повні анкетні дані осіб на яких зареєстровано банківські рахунки з номерами платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери мобільних телефонів до яких прив'язані вказані банківські карти, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -
клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022 за фактом передбаченим статтею 279 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повні анкетні дані осіб на яких зареєстровано банківські рахунки з номерами платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери мобільних телефонів до яких прив'язані вказані банківські карти, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: