Справа № 344/14153/23
Провадження № 1-кс/344/5481/23
09 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023091010000291, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 24.01.2023, правова кваліфікація якого визначена за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідча слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091010000291 від 24.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.
До Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду від 16.01.2023 про справі № 344/89/23, по факту звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу можливих шахрайських дій власників та директора ПП « ОСОБА_8 », а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пов'язані з будівництвом і здачею в експлуатацію будівель в м. Івано-Франківську.
Також в ході досудового розслідування стало відомо, що службові особи, які проводили виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером 2610100000040020123 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли неправдиві відомості щодо координат поворотних точок меж земельної ділянки, внаслідок чого змінили конфігурацію земельної ділянки, наклавши її на земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 15.07.2011 між нею та приватним підприємством « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір купівлі-продажу №Б-2208/1-7 згідно якого вона стала інвестиційним вкладником у будівництво будинку АДРЕСА_1 .
Загальна вартість придбаних нею приміщень становить 1 047 375 грн, вартість одного квадратного метра складає 13 965 грн. планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію зазначено як перший квартал 2013 року.
У зв'язку з ліквідацією ПП « ОСОБА_12 » та не здачею будинку в експлуатацію їй було запропоновано переукладення договору купівлі-продажу №Б-2208/1-7 від 15.07.2011 із новим забудівником ПП « ОСОБА_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Так, 24.02.2016 між ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_6 було укладено договір № БК-3.2-1 купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створено в майбутньому. У зв'язку з тим, що придбані нею приміщення згідно договору №Б-2208/1-7 по факту були збільшені на 28,20 м2, то вона змушена була ще доплатити грошові кошти в сумі 197 400 грн.
Як оплата згідно першого договору так і згідно другого договору відбувалась в готівковій формі та вона передавала кошти безпосередньо бухгалтерам підприємств, натомість їй було видано довідки про розрахунок.
На момент укладення першого договору купівлі-продажу поблизу будівельного майданчика на якому вибудувано будинок АДРЕСА_1 знаходилися тимчасові споруди, які були розміщені майже в притул до будмайданчика. Однак як і директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , так і згодом директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 запевняли потерпілу та інших інвестиційних вкладників про те, що всі тимчасові споруди буде знесено, а на їх місці буде проїжджа частина дороги з відкритим простором до придбаних нею комерційних приміщень.
Також директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 запевняв потерпілу про те, що приміщення закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на той час теж було тимчасовою спорудою, буде знесено, а сам заклад буде перенесено до одного з комерційних приміщень будинку і таким чином буде відкрито проїзд. На підтвердження свої слів директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 надав потерпілій копію генерального плану, згідно якого на місці де і по даний час знаходиться заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована проїжджа частина.
У 2022 році потерпіла разом із іншими інвестиційними вкладниками зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання їм копії генплану території між будинками по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на якій знаходиться заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відповідь вони отримали копію генплану згідно якого на затребуваній ділянці відсутні будь-які приміщення та зазначено, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 2610100000040020123. А також згідно генерального плану наглядно видно, що частина цієї земельної ділянки знаходиться під будинком по АДРЕСА_1 , саме там, куди згідно слів директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 мали перенести заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після здачі будинку в експлуатацію.
На даний час будинок хоч і зданий в експлуатацію, однак потерпіла не може в повній мірі користуватись своїми комерційними приміщеннями так як прохід до них затуляє незаконно збудований заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також порушено межі прибудинкової території та не облаштовано благоустрій, не проведено роботи з відведення стічних вод, які при дощі знаходяться безпосередньо перед будинком з неможливістю їх обійти.
При зверненні до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу законності розташування закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвесторам надано подвійну відповідь, де первинно повідомлено про незаконність будівництва, а в другій відповіді зазначено, що заклад знаходиться на приватній території.
Таким чином службовими особами ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_8 » потерпілу та інших інвестиційних вкладників введено в оману з приводу придбання комерції з високою рентабельністю. У зв'язку з тим, що заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затуляє та порушує благоустрій прибудинкової території приміщення потерпілої має значно зменшену ринкову вартість та втратило будь який бізнес-інтерес в орендарів.
В ході досудового розслідування потерпілими подано клопотання про витребування документів в порядку тимчасового доступу, а саме з господарських справ № 909/905/22 та № 909/905/22, в якій містяться, за словами потерпілих, документи з недостовірними відомостями: невідповідність закінченого будівництвом об'єкта погодженій і затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам держаних будівельних норм, стандартів і правил.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до позовної заяви та додатків до них в господарській справі № 909/905/22, а також кінцевих рішень у справі.
Іншим способом довести обставини, які передбачається доводити без доступу до зазначених документів неможливо. Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не прибув, був належним чином повідомлений.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091010000291 від 24.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.3).
Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до позовної заяви та додатків до неї в господарській справі № 909/905/22, а також кінцевих рішень у справах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК