Справа № 204/10227/23
Провадження № 1-кс/204/2457/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
18 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12023052410000362 від 13 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, -
7 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12023052410000362 від 13 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають матеріали досудового розслідування за № 12023052410000362 від 13 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, за фактом незаконного зберігання психотропних речовин військовослужбовцем ОСОБА_5 в особливо великих розмірах В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за телефоном надійшло повідомлення зі служби 102, про те що звернувся ДОП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який повідомив, що під час несення служби працівники поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно спільно з ГВ ЗНД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за участю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , був зупинений військовослужбовець В/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який отримав посилку у вищевказаному відділені на своє імя, під час огляду вказаної посилки було виявлено наркотичну речовину ймовірно амфетамін приблизно 100 гр. Відомості про скоєне кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2023 року за №12023052410000362, та цього ж дня розпочато досудове розслідування. 13 червня 2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та при обшуку якого у останнього виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів являється порошкоподібною речовиною масою 81,1217 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 54,4002 г. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення свідків вказаного кримінального правопорушення, а також безпосередньо особи, яка незаконно збула ОСОБА_5 психотропну речовину амфетамін. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме необхідно отримати: інформацію про те, які банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по банківським рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося переказ та зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 00.00 год. 01 січня 2023 року до 00.00 год. 14 червня 2023 року можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо отримати іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення особи, яка незаконно збула ОСОБА_5 психотропну речовину, а також свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав до суду заява, в якій він клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з положеннями якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Судом встановлено, що в провадженні Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12023052410000362 від 13 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації про те, які банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося переказ та зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 00.00 год. 01 січня 2023 року до 00.00 год. 14 червня 2023 року.
Однак, слідчим не зазначено, яке значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні будуть мати речі та документи, до яких він просить надати доступ.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12023052410000362 від 13 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1