справа № 208/4056/22
№ провадження 1-кс/208/1439/23
Іменем України
04 серпня 2023 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості:
- виписки з картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ), вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу 18.06.2022 - 20.06.2022, із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/ або осіб - отримувачів цих коштів ( прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку , на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;
- виписку з картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу 18.06.2022 - 20.06.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб. відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б. ІНН. ЄДРОПУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку від фізичних осіб та від різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;
- вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) у період 18.06.2022 - 20.06.2022;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки):
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 18.06.2022 - 20.06.2022 до банківської картки №№ НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
- якщо власник банківської картки №№ НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) не - являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
Зобов'язати володільця визначених речей і документів - юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання Слідчим відділом Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041160000593 від 09.08.2022 за фактом того, що 13.01.2023 до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_15 1982 р. н., про те, що 19.06.2022 року приблизно о 16:00 годин невстановлена особа, шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого, які знаходились на банківській карті.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_15 , який повідомив, що 19.06.2022 року приблизно о 16.00 год перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яке надала сестра для отримання допомоги) ввівши всі данні карти та підтвердивши все виявив зникнення з карти № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) грошових коштів на загальну суму 24500 грн.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ), надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ), коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 18.06.2022 - 20.06.2022 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме, надати інформацію щодо МАС-адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Слідчий просить з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити саме завірених належним чином вищезазначені документи, які перебувають у володінні, тому клопотання необхідно задовільнити частково.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості:
-виписки з картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ), вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу 18.06.2022 - 20.06.2022, із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/ або осіб - отримувачів цих коштів ( прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку , на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;
-виписку з картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу 18.06.2022 - 20.06.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб. відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б. ІНН. ЄДРОПУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку від фізичних осіб та від різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;
- вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) у період 18.06.2022 - 20.06.2022;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки):
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 18.06.2022 - 20.06.2022 до банківської картки №№ НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
- якщо власник банківської картки №№ НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ) не - являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
Володільцю визначених речей і документів - юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням, а саме копій завірених належним чином.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1