Справа № 210/4266/23
Провадження № 1-кс/210/2032/23
іменем України
"14" серпня 2023 р. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000884 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До суду 10 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023041710000884 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710000884 від 07.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в умовах воєнного стану. Відомості щодо вказаного правопорушення 07.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000884 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6
07.08.2023 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 04.08.2023р. по 06.08.2023 року невстановлена особа в умовах військового стану шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти . Обставини події встановлюються. ( ЄО № 9410 від 07.08.2023). В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за допомогою яких невстановлені особи в період часу з 04.08.2023 року по 06.08.2023 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.
Емітентом картки № НОМЕР_1 , виданих на ім'я ОСОБА_7 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо: платіжного засобу - картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску) а також вся інша інформація, зазначена в клопотанні, відомості стосовно яких необхідно отримати в ході тимчасового доступу. Крім того, в даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з ним. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.
Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000884 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:
- платіжного засобу - картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_1 ;
- залишку коштів на кредитній ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 04.08.2023 року по 10.08.2023рік;
-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 04.08.2023 року по 10.08.2023рік;
-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_1 у проміжок часу з 04.08.2023 року по 10.08.2023рік;
-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 04.08.2023 року по 10.08.2023рік;
-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 04.08.2023 року по 10.08.2023рік;
-платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_1 з 04.08.2023 року по 10.08.2023рік (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_1 з 04.08.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 04.08.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-IP-адрес та MAC-адрес, порт обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 04.08.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси, порти обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_7 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобовязати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток, які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023рік;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток, які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період часу з 03 серпня 2023 року по 07 серпня 2023 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картці № НОМЕР_1 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказані банківські картки, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансовий номер телефону НОМЕР_3 за весь період його існування, а саме:
- повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:
- дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;
- номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаними особами;
- з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;
- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.
- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, про:
-реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати та часу.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10 жовтня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1