СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4651/23
ун. № 759/15053/23
10 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002937 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002937 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 31.07.2023 до слідчого відділу Святошинського управління поліції надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НПУ з приводу того, що невстановлені особи, що в мережі Інтернет, під приводом оптових продажів продуктів харчування, заволодівають грошовими коштами громадян України.
В ході відпрацювання вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» створили фейковий профіль « ОСОБА_6 » та в групах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публікують оголошення про оптовий продаж цукру. У вказаних оголошеннях зазначено номер мобільного телефону для зв'язку з оператором через мобільний додаток «Viber» та GSM дзвінках, а саме: НОМЕР_1 . В ході відпрацювання вказаного номеру мобільного телефону встановлено, що останній знаходиться в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_2 та активований в пристрої з ІМЕІ № НОМЕР_2 .
Грошові кошти від шахрайської схеми дані особи отримують на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено, що із вищевказаних банківських карток грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом в подальшому перераховуються на банківську картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .
Крім цього, в ході проведення огляду соціальної мережі «Facebook», а саме фейкового профілю « ОСОБА_6 » встановлено додатковий номер телефону НОМЕР_9 .
Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи, 31.07.2023, під приводом оптового продажу продуктів харчування, використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 100 гривень, які належать ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого по АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_4 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого по АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- мобільного терміналу ІМЕІ № НОМЕР_2 , яким користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002937 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080002937 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого по АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по мобільному терміналу ІМЕІ № НОМЕР_2 , яким користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 10.10.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1