печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31402/23-к
24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -
24.07.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000001254, зареєстрованому 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в м. Київ, діє група осіб, яка, використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, всупереч Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та держане регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародного валютного ринку) пропонує інвестувати кошти в псевдо-брокерські проекти або ж під виглядом працівників служби безпеки банківських установ отримує реквізити банківських карток громадян України, країн СНД та Європи та таким чином вчиняє шахрайське заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах шляхом імітації процесу електронної торгівлі та міжнародному валютному ринку«Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін. та несанкціонованого доступу до рахунків фізичних і юридичних осіб.
Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертують різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, після чого привласнюються учасниками вчинення злочинних дій.
Так, 21.07.2023 до ГСУ НП України на виконання доручення слідчого надійшов рапорт від працівників ДСР НП України, у відповідності до якого за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, буд.38, знаходиться місце вчинення кримінальних правопорушень, де причетні до вчинення шахрайських дій особи зберігають майно (предмети і документи), які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності, а саме: носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системні блоки персональних комп'ютерів (СБПК), ноутбуки і макбуки, (ППК), сервери, іншу комп'ютерну техніку, програмно-апаратне обладнання, монітори та гарнітуру комп'ютерної техніки, зовнішні переносні пристрої зберігання інформації, мобільні термінали, сім карти та карткоутримувачі, пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристрої та прилади з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківські картки, печатки, штампи, бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, чорнові записи, так звану неофіціи?ну («чорну») бухгалтерію, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, системи відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація; записів, паролі логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошові кошти (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, а також інше майно, яке містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.
Національної поліції України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснено проникнення до володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення поверху «-1», №№ 1234, поерху«1» №№ 20,22-31, 34-43, де проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування майна, під час якого виявлено та вилучено: три письмові заяви та рукописні записи (чорнові записи) на записних аркушах, які постановою слідчого визнані речовими доказами.
У відповідності до договору суборенди №2510 об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення поверху «-1», №№ 1234, поерху«1» №№ 20,22-31, 34-43, перебувають у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» (Розмір частки: 73/100).
Відповідно до ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.
Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.
Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку та доведено наявність підстав для проникнення до житла особи без ухвали слідчого судді.
Таким чином, стороною обвинувачення доведено, що у відповідності до ст. 233 КПК України, була необхідність у проведенні обшуку.
В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 12022000000001254.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 117, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчими групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022000000001254 від 21.11.2022 дозволу на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення поверху «-1», №№ 1234, поерху«1» №№ 20,22-31, 34-43, які перебувають у користуванні згідно договору суборенди 2510 - ФОП « ОСОБА_5 » з метою виявлення та вилучення: трьох письмових заяв та рукописних записів (чорнових записів) на записних аркушах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1