Справа №:755/5469/23
Провадження №: 1-кс/755/2365/23
"14" серпня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023102040000069 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 42023102040000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме директор ОСОБА_5 , з першим заступником директора ОСОБА_6 та бухгалтером ОСОБА_7 , у період з січня 2021 року по лютий 2023 року, можливо з метою заволодіння державними коштами, організували незаконну схему з працевлаштування до їх навчального закладу підставних осіб, які фактично не здійснювали свої службові обов'язки та ніколи не виходили на робочі місця, на банківські рахунки яких нараховувалася безпідставно заробітна плата, яка в подальшому обготівковувалася та розподілялася між учасниками злочинної оборудки.
Разом з тим, за інформацією ДКІБ СБ України, головним бухгалтером ОСОБА_7 через свій службовий комп'ютер вносилися недостовірні відомості до відповідних програм бухгалтерського обліку щодо фактично відпрацьованого робочого часу вказаних працівників, які реально не виходили на робочі місця, а також підроблювалися відповідні табеля робочого часу, на підставі чого в подальшому їм нараховувалася безпідставно заробітна плата, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами. За вказаною інформацією за вказаний період часу здійснено безпідставне нарахування заробітної плати понад 30 особам (переважно мешканцям Дніпровського району м. Києва), які фактично не виконували свої посадові обов'язки відповідно до умов трудового договору, серед яких: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
У результаті вищевказаної злочинної діяльності, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено незаконне нарахування грошових коштів та подальше заволодіння ними, в тому числі в умовах воєнного стану, у великих розмірах.
Вказане підтверджується показами свідка ОСОБА_22 , а також співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 .
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування, а також проведення оперативних заходів встановлено, що за фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов'язки, накази про призначення/звільнення/переведення, заяви про призначення/звільнення/переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.
Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування 09.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено документи, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов'язки, накази про призначення/звільнення/переведення, заяви про призначення/звільнення/переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.
Після чого було проаналізовано накази про призначення/звільнення/переведення, заяви про призначення/звільнення/переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат, у яких були зазначені прізвища наступних працівників: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 .
Також вищевказаних працівників було допитано в якості свідків, щодо працевлаштування, робочого часу, їх обов'язків, нарахування грошових коштів під час роботи в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Разом з тим, 18.07.2023 року в якості свідка було допитано ОСОБА_25 , який з вересня 2016 року по липень 2023 року працював в ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді Заступника директора з АГЧ в його обов'язки входило керування адміністративною та господарською частинами ліцею. У зв'язку з чим, він погоджував табелі робочого часу працівників ліцею, які подавались до нього на затвердження відділом бухгалтерії, однак працівників: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , він ніколи не бачив, табелі їх робочих часів не затверджував, на роботу їх не приймав.
Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, а саме: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, відносно наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ;
Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження..
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з'явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей та документів КПК.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити частково. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023102040000069 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , начальнику відділення СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_30 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до наступних відомостей, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 : - Відомості про всі наявні наявні відрахування до ІНФОРМАЦІЯ_10 із щомісячних заробітних плат або в інший спосіб із зазначенням відомостей за період часу з 01.01.2021 року по 01.02.2023 року відносно наступних осіб: - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ; - звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування, форма Д4) з усіма доданими по звіту таблицями зокрема №5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб № 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) страхованим особам щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2021 року по 01.02.2023 року, відносно наступних осіб: - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ; У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1