Справа № 450/1750/23 Провадження № 1-кс/450/540/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
01 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000220 від 04.04.2023 року,
встановив:
суб'єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ «ТАСКОМБАНК» за
№ НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК»
№ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 25.02.2023 року по час виконання ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25.02.2023 року по час виконання ухвали. за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (назва англійською мовою: Public Joint Stock Company «TAScombank»), ЄДРПОУ: 09806443, юридична адреса: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, або у філії вказаного банку за адресою м. Львів, вулиця Грабовського, будинок 11.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Законний володілець документів у судове засідання не викликався.
З матеріалів клопотання слідує таке:
04.04.2023 року в СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_13 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 26.02.2023 о 15:20 год., шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 900 грн., які були зняті з її банківських карток, коли потерпіла зайшла на посилання щодо фінансової підтримки від "Ощадбанку".
Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 1751 від 04.04.2023.
04.04.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12023141430000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що близько 5-ти останніх років являється клієнтом «ОщадБанку», користувалася двома картками: № НОМЕР_2 - картка, на яку щомісячно отримувала заробітну плату, та № НОМЕР_3 - картка соціальна, на яку потерпіла отримувала виплату, щодо догляду за дитиною та пільги на оплату комунальних послуг.
25.02.2023 року, близько 11 год 00 хв, перебуваючи у себе вдома потерпіла взяла мобільний телефон свого чоловіка та увійшла в соціальну мережу «Facebook», де гортаючи стрічку новин натрапила на рекламу з оголошенням від «ОщадБанку» про надання допомоги кожному українцю на суму 6 500 грн. Оскільки, така пропозиція її зацікавила, вона перейшла на активне посилання, (самого посилання не зберегла). Перейшовши за посиланням, вона побачила пусті поля, де повинна була вказати свої банківські облікові дані а також персональні дані (номер картки, пін-код до картки, мобільний телефон, ПІБ та дату народження). Заповнивши таке, на її номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення від Ощад Банку із текстом: «очікуйте підтвердження», а дальше на екрані з?явився кружечок який весь час крутився (близько 5 хв), тобто йшла певна загрузка. Близько через 7 хв на телефон прийшло нове смс, від ОщадБанку, в якому йшлося про переказ грошових коштів, а саме: з картки за № НОМЕР_2 - знято 19 900 грн, а з картки за № НОМЕР_3 - знято 3 000 грн. Сума завданих матеріальних збитків становить 22 900 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_14 від 13.04.2023 року (справа № 140/1750/23, провадження № 1-кс/450/246/23) було отримано тимчасовий доступ та вилучено 12.06.2023 року копію наявної у АТ «ОщадБанк» інформації, що записана на електронний носій, а саме DVD-R диск.
Так, 13.07.2023 на підставі виконаного доручення вих. №11923/43/08-23, яке було скеровано начальнику УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, отримано протокол огляду DVD-R диска з наявною на ньому інформацією, копія якої була вилучена 12.06.2023 року у АТ «ОщадБанк». Проведеним оглядом встановлено, що 25.02.2023 року о 13:53 год., з банківської карти № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 19 800 грн. Крім цього було виявлено Лист Microsoft Excel (.xlsx) з назвою «Doc - General (5» в якому вказаний даний рух коштів, де виявлено, що грошові кошти в сумі 19 800 грн., із банківської карти № НОМЕР_3 були надіслані на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить АТ «Таскомбанк».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (назва англійською мовою: Public Joint Stock Company «TAScombank»), ЄДРПОУ: 09806443, юридична адреса: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12023141430000220 від 04.04.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, за період 25.02.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали слідчим не доведено.
Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання слідчого, - задоволити частково.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ «ТАСКОМБАНК» за
№ НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» за
№ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 25.02.2023 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_1 та інші операції;
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного Товариства «ТАСКОМБАНК» (назва англійською мовою: Public Joint Stock Company «TAScombank»), ЄДРПОУ: 09806443, юридична адреса: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, або у філії вказаного банку за адресою м. Львів, вулиця Грабовського, будинок 11.
Роз'яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1