Справа № 450/2628/23 Провадження № 1-кс/450/574/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"03" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023142430000151 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
01.08.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРПУ № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; 3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомостей про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівській регіональній дирекції Центральне відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 01.06.2023 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка під приводом продажу взуття 23.05.2023 близько 11 год 40 хв в момент, коли її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала за місцем свого проживання, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 1600 грн., які вона особисто перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142430000151 від 01.06.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 23.05.2023 у соціальній мережі «Instagram» вона знайшла інтернет-магазин з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який здійснював продаж взуття. Так як їй було потрібно взуття на випускний вечір їй приглянулись босоніжки, які коштували 1600 грн. та вона вирішила їх придбати. В подальшому вона написала повідомлення в даний інтернет магазин та вони повідомили їй, що здійснюють продаж товарів лише з передоплатою у сумі 1600 грн. та в цей час вона нічого не підозрювала та погодилась на це, так як у них були в наявності босоніжки, які їй підходили. Далі їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_1 та вона цього ж дня близько 11 год. 40 хв., перебуваючи у АДРЕСА_3 здійснила на неї переказ грошових коштів у сумі 1600 грн. з своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , про що у неї наявна виписка. Цього ж дня вона надіслала повідомлення про те, що вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1600 грн. на їх банківську картку, про що долучила скріншот, проте ні на це, ні на інші повідомлення відповіді вона не отримала та товар їй доставлено не було. Оскільки її грошовими коштами в сумі 1600 грн. заволоділи шахраї, вона вирішила звернутись із заявою в правоохоронні органи. 20.06.2023 року було скеровано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення банку, який видавав банківську картку № НОМЕР_1 . 26.06.2023 року надійшов рапорт о/у СКП, згідно якого було встановлено, що банківська картка № № НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з прив'язкою до місця зняття грошових коштів за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали.
Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівській регіональній дирекції Центральне відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, однак подали заяви про розгляд такого у їх відсутності, просили клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142430000151 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту малолітнього потерпілого ОСОБА_6 від 02.06.2023 року, рапорту о/у СКП ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 від 22.06.2023 року, платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А1239537578D3960 від 23.05.2023 року, фото-скрінів з соціальної мережі "Instagram", які в подальшому постановою від 01.06.2023 року було визнано речовими доказами, вбачається, що ОСОБА_6 23.05.2023 року здійснила переказ на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 1 600, 00 грн. Особа, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов'язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівській регіональній дирекції Центральне відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023142430000151 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.05.2023 року по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівській регіональній дирекції Центральне відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1